В своих усилиях по борьбе с рисками отмывания денег и возможными схемами российской элиты по обходу финансовых санкций 2,8-миллионная нация Литвы планирует усилить контроль над криптовалютой.
Как сообщило местное министерство финансов в среду, 8 июня, различные министерства правительства Литвы одобрили законодательные поправки по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма в криптовалютном секторе. Поправки к действующему закону — если они позже будут одобрены Сеймом, законодательным органом Литвы — ужесточат правила идентификации пользователей и запретят анонимные учетные записи.
Новый регламент также ужесточит требования к биржевым операторам — с 1 января 2023 года они будут обязаны зарегистрироваться в качестве юридического лица с уставным капиталом не менее 125 000 евро. Высшее руководство таких компаний должно быть постоянным жителем Литвы.
Объявление оправдывает ужесточение правил ускоряющимся ростом индустрии криптовалют и конкретными геополитическими рисками:
«Более тонкое регулирование поставщиков криптоуслуг также важно, учитывая тенденции международного регулирования и геополитическую ситуацию в регионе, когда многие западные страны вводят финансовые и другие санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси».
В своем официальном комментарии министр финансов Гинтаре Скайсте пояснила, что шаги на национальном уровне предпринимаются в соответствии с грядущими общеевропейскими правилами. Объявление подчеркивает стремительный рост криптовалютных компаний в стране после ужесточения регулирования в соседней Эстонии — в 2020 году было всего 8 новых криптовалютных компаний, а в 2021 году появилось 188 новых организаций.
По теме: Для индустрии криптовалют поддержка санкций — это возможность провести ребрендинг
Эстония объявила об обновлении закона о ПОД в сентябре 2021 года. Обновленный закон фактически запретил программные кошельки, не связанные с хранением, а также продукты децентрализованного финансирования. В апреле 2022 года Европейский парламент утвердил пакет нормативных требований по борьбе с отмыванием денег, который может установить строгие требования к раскрытию информации о транзакциях между кошельками, не связанными с тюремным заключением, и биржами криптовалюты в Европейском Союзе.
Министерство финансов Литвы не сразу ответило на запрос Cointelegraph о комментариях.
Термины в новости
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
