Гражданин Сингапура Мэлоун Лам признал себя виновным в участии в рэкетном заговоре, который, по словам прокуроров США, использовал социальную инженерию и взломы домов, чтобы украсть и отмыть более 245 миллионов долларов в криптовалюте.
Во вторник Министерство юстиции США заявило, что Лам организовал международную операцию, выявил потенциальных жертв и координировал других заговорщиков. Согласно судебным документам, предприятие было создано посредством связей с игровыми онлайн-платформами и действовало не позднее октября 2023 года по май 2025 года.
В заявлении установлена уголовная ответственность почти через два года после того, как Ламу было предъявлено обвинение в краже более 4100 Биткоин на сумму более 230 долларов на тот момент у жителя Вашингтона, округ Колумбия.
Лам признал себя виновным перед окружным судьей США Коллин Коллар-Котелли по одному пункту обвинения в участии в заговоре коррумпированных организаций, находящихся под влиянием рэкетира (RICO). Судья назначил слушание по статусу на 8 декабря, но Министерство юстиции не объявило дату вынесения приговора.
От кражи 4100 Биткоин до дела RICO
Первоначально прокуратура обвинила Лама и Жандиэля Серрано в том, что 18 августа 2024 года они обманным путем получили более 4100 Биткоин от одной жертвы.
В 2024 году следователь блокчейна ZachXBT идентифицировал жертву как кредитора Genesis. Злоумышленники предположительно представились сотрудниками службы поддержки Google, чтобы скомпрометировать учетные записи жертвы, а затем выдать себя за службу поддержки Gemini, чтобы убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию и использовать программное обеспечение для совместного использования экрана, которое раскрывает закрытые ключи.
Лам и Серрано были арестованы 18 сентября 2024 года, а на следующий день прокуратура распечатала обвинительное заключение. Прокуроры утверждали, что пара отмывала доходы через криптовалютные миксеры, биржи, сквозные кошельки и виртуальные частные сети.
15 мая 2025 года прокуратура объявила о новом обвинительном заключении, предъявив обвинение еще 12 обвиняемым и расширив дело до предполагаемого заговора RICO, включающего кражу криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов. Оно включало отдельную кражу на 14 миллионов долларов в июле 2024 года и предполагаемое проникновение в дом с целью взлома аппаратного кошелька.
Прокуроры также утверждали, что Лам продолжал руководить сообщниками из предварительного заключения, в том числе организовывал доставку предметов роскоши своей девушке. Члены группы якобы потратили украденные средства на частные самолеты, аренду недвижимости, часы и как минимум 28 экзотических автомобилей, а счета в ночных клубах достигли 500 000 долларов за вечер.
