Сообщается, что Министерство юстиции США расследует использование Ираном Binance для предполагаемого уклонения от санкций.
Министерство юстиции расследует, использовал ли Иран Binance для уклонения от санкций США и помогали ли транзакции на бирже направлять средства в сети, связанные с поддерживаемыми Ираном группировками, включая йеменских боевиков-хуситов, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на документы компании и людей, знакомых с этим вопросом.
В WSJ заявили, что остается неясным, расследует ли Министерство юстиции саму Binance, ее пользователей или и то, и другое. Чиновники связались с людьми, знакомыми с транзакциями, чтобы провести интервью и собрать доказательства, говорится в сообщении.
Расследование последовало за более ранним сообщением о том, что Binance прекратила внутреннее расследование примерно 1 миллиарда долларов, которые прошли через платформу в сеть, связанную с иранскими прокси-группами.
На момент публикации Министерство юстиции не подтвердило расследование. Binance не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментариях.
Демократы в Сенате США начали расследование в феврале, и Binance неоднократно отрицала какие-либо правонарушения.
В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях, выплатив штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и согласившись работать под надзором США.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао признал себя виновным по соответствующим обвинениям и провел четыре месяца в тюрьме в 2024 году. В октябре 2025 года CZ получил помилование от президента США Дональда Трампа.
