Министерство юстиции США раскрыло обвинения против двух человек, которые, по его словам, несут ответственность за взлом на 400 миллионов долларов бывшей биржи Биткоин (BTC) Mt. Gox. Согласно объявлению, 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер якобы вступили в сговор с целью отмывания 647 000 BTC, украденных у Mt. Gox путем взлома серверов биржи.
Билюченко также обвиняют в сговоре с целью управления биржей BTC-e, которая была закрыта в 2017 году из-за обвинений в отмывании денег.
The DOJ unsealed charges related to the 2011 hack of the cryptocurrency exchange Mt. Gox and the operation of the illicit cryptocurrency exchange BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43, and Aleksandr Verner, 29, both Russian nationals, are charged with conspiring to launder approximately…
— db (@tier10k) June 9, 2023
Прокуратура утверждает, что взлом происходил в течение более года, с сентября 2011 года по крайней мере до мая 2014 года. За это время двое мужчин предположительно получили контроль над сервером Mt. Gox, расположенным в Японии. Затем они приступили к периодическим переводам BTC с Mt. Gox на себя, пока «подавляющее большинство» BTC клиентов не было слито с биржи.
Завладев этими Биткоин, мужчины попытались продать их через другую биржу, которую они контролировали. Чтобы облегчить эти продажи, двое мужчин заключили предположительно мошеннический контракт с брокерской фирмой Биткоин, расположенной в Нью-Йорке. Брокерская фирма приобрела украденные BTC у хакеров, отправив банковские переводы на различные оффшорные банковские счета. Сами биткоин остались во владении хакерской биржи, но были зачислены на счет брокерской фирмы в ней.
В объявлении не говорится, была ли BTC-e биржей, использованной в мошеннической сделке, вместо этого упоминается биржа, использованная как «Биржа-1». Прокуратура утверждает, что пара получила от сделки около 6,6 миллиона долларов.
Связанный: регистрация погашения Mt. Gox закрыта: вот что дальше
Mt. Gox была одной из первых крупных криптовалютных бирж. Он подал заявление о банкротстве в марте 2014 года после того, как заявил, что взлом привел его к неплатежеспособности.
BTC-e работал с 2011 по 2017 год. В 2017 году ФБР ликвидировало часть своей криптовалюты, заявив, что средства были заработаны путем отмывания денег. Основатель BTC-e Александр Винник в настоящее время отбывает тюремный срок за связь с биржей. В мае адвокат Винника попытался добиться его освобождения в рамках обмена заключенными с Российской Федерацией.
