Министерство юстиции США (DOJ) подало возражение против ходатайства обанкротившейся платформы для торговли криптовалютой Bittrex, позволяющей клиентам выводить свою криптовалюту и фиат. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) является крупнейшим кредитором Bittrex, но его требование будет подчинено предложению Bittrex.
В октябре OFAC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинили Bittrex в нарушении санкций за разрешение физическим лицам, базирующимся в Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии, проводить сделки пут с 2014 по 2017 год. Агентства оценили штрафы в размере 24 долларов США. млн и 29 млн долларов соответственно.
Представитель Bittrex сообщил Cointelegraph в то время, что биржа «рада» снять обвинения. Он согласился выплатить FinCEN штраф в размере 24 миллионов долларов, получив от FinCEN кредит в размере 5 миллионов долларов, в то время как OFAC кредитовало Bittrex 24 миллиона долларов, что остается крупнейшим долгом Bittrex.
Связанный: О закрытии Bittrex в США и действиях SEC — генеральный директор Bittrex Global на консенсусе 2023
На этом проблемы криптовалютной платформы не закончились. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Bittrex за незарегистрированные операции с ценными бумагами в апреле, и это действие также может привести к денежным штрафам. В мае Bittrex объявила о банкротстве в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр. Через несколько дней после подачи заявления о банкротстве Bittrex предложила план по спасению клиентов.
Interesting. Number One creditor for #Bittrex is OFAC (Office of Foreign Assets Control) responsible for AML (Anti Money Laundering) admin & enforcer of economic & trade sanctions based on US foreign policy & national security goals. Now we know why they went into Chapter 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) May 9, 2023
Министерство юстиции заявило в своем заявлении от 7 июня, что предложение Bittrex ненадлежащим образом применяет стандарт, который позволит ему платить одним кредиторам раньше других. В заявлении говорилось:
«Справедливость и беспристрастность требуют, чтобы, если долги OFAC и FinCEN не могут быть полностью выплачены путем подтверждения, у Соединенных Штатов должен быть шанс доказать, что криптовалютные активы принадлежат Должникам и могут быть изъяты у клиентов».
Министерство юстиции также возразило, что ходатайство Bittrex является преждевременным, поскольку банкротство Bittrex еще не подтверждено судом. Слушание по делу о банкротстве состоится 14 июня.
