Платформа отслеживания и аналитики блокчейн, Whale Alert, сообщила, что за последние четыре года мошенники похитили биткоин на сумму более 38 миллионов долларов.
Новые высоты могут быть достигнуты в конце 2020 года
Исследование Whale Alert, основанное на данных сайта мошенничества с криптовалютой Scam Alert, показывает, что популярность десятков различных типов мошенничества растет.Некоторые из них включают в себя раздачу подарков, сексторцию, фальшивые обмены, фальшивые ICO, восстановление Биткоин, видео-мошенничество, фальшивые тумблеры и вредоносное ПО.
В 2017 году мошенники украли около 5 миллионов долларов в биткоин у ничего не подозревающих жертв.В первом квартале 2020 года у пользователей было украдено почти 5 раз этой суммы на общую сумму 24 миллиона долларов.В исследовании Whale Alert прогнозируется, что к концу года эта цифра может вырасти до 50 миллионов долларов.
Мошенничество с участием знаменитостей
Кит Alert сделал тематические исследования ряда известных инцидентов.Один из самых популярных – в котором мошенники выдавали себя за Элона Маск – зарабатывал более 130 000 долларов за один день.
Фальшивые биржи также являются одним из ведущих поджанров в мире успешных криптовалютных мошенников.Один такой сайт заработал более 1,5 миллиона долларов только в 2020 году.Согласно сообщению, этот конкретный сайт остается активным.
Кит Alert прокомментировал:
«Изменения в методе и повышение качества и масштаба позволяют предположить, что целые профессиональные команды сейчас отстают от некоторых из наиболее успешных, и это лишь вопрос времени, когда они начнут использовать глубокие подделки, метод, который, безусловно, произведет революцию на рынке мошенников.»
Недавно компания сообщалосьа, что мошеннические веб-сайты успешно похитили личные записи ряда лиц по всему миру.
По данным разведывательной компании Group-IB, атака была осуществлена как целенаправленная мошенническая BTC-мошенничество, распространяемая рядом мошеннических сайтов.
Термины в новости
- Скам (scam)
- Мошеннический проект или схема в криптовалюте: фальшивые биржи, «инвестиционные» боты, поддельные аирдропы, rug pull. Главный признак — обещание гарантированного дохода.
- ICO (Initial Coin Offering)
- Первичная продажа токенов нового проекта инвесторам до их листинга на биржах.
- Кит
- Владелец очень крупного количества монет, способный своими сделками двигать цену.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
