Digital Currency Group (DCG) в настоящее время находится под пристальным вниманием в связи с финансовыми операциями с участием ее дочерней компании Genesis Global Capital. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, расследование ведет генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Сообщается, что федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят расследование, добиваясь интервью с потенциальными свидетелями, связанными как с Genesis, так и с DCG.
Согласно сообщению, следствие изучает кредиты и другие сделки, совершенные между компаниями. В прошлом году DCG сообщила, что получила около 575 миллионов долларов в виде займов от Genesis. Кроме того, официальные лица изучают письмо к акционерам от основателя и генерального директора DCG Барри Силберта, в котором упоминается вексель на сумму 1,1 миллиарда долларов, который, как он заявил, был получен в результате того, что DCG приняла на себя обязательства от Genesis, связанные с крахом хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC)..
Согласно источникам, вексель и то, как он был раскрыт инвесторам, были в центре внимания операции. Бывший исполняющий обязанности прокурора США Сет Дюшарм представляет DCG в этом деле.
Остается неясным, приведет ли какое-либо из этих расследований к формальным жалобам. Представитель DCG сообщил Bloomberg, что компания сотрудничает с регулирующими органами и следственными органами по мере необходимости. Он также добавил, что сделки между компаниями «всегда структурировались на рыночных условиях и оценивались по преобладающим рыночным процентным ставкам».
Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе после нескольких месяцев проблем с ликвидностью на фоне медвежьего рынка и краха известных криптовалютных компаний, включая 3AC и криптовалютную биржу FTX. В то время компания оценивала обязательства в размере от 1 до 10 миллиардов долларов и активы в том же диапазоне.
Genesis является крупнейшим необеспеченным кредитором FTX и ее дочерних компаний с задолженностью в размере 226 миллионов долларов. Недавно компании достигли соглашения об урегулировании спора.
Портфель венчурного капитала DCG включает в себя Grayscale, Genesis и CoinDesk среди примерно 200 компаний, связанных с криптовалютой. Он также имеет долю в других компаниях, включая криптовалютную биржу Luno и консалтинговую фирму Foundry.
