OKX принимает меры: аккаунты, использующие Tornado Cash, будут заблокированы

Криптовалютная биржа OKX объявила о жесткой политике запрета учетных записей, связанных с сомнительным сервисом микширования Tornado Cash, в попытке предотвратить незаконную деятельность и способствовать соблюдению международных законов.

По словам генерального директора OKX Стар Сюя, любая учетная запись, в которой будет обнаружено использование Tornado Cash или других авторизованных фирм, таких как Garantex, будет немедленно аннулирована.

被制裁的人无法在okx成功开户。

对于已经开户成功用户：
1. 从被制裁的主体比如 Garantex和 Tornado cash充值到okx
2. 从okx提币去被制裁的主体

都会触发合规风控，导致被清退账户。

制裁和普通人很遥远，大部分人完全不需要担心。 https://t.co/MTJ7OtQRny

— Star (@star_okx) August 9, 2024

Споры о Торнадо Кэш

Tornado Cash известна тем, что сокрывает транзакции с криптовалютой, которые недобросовестные люди используют для отмывания денег и совершения других преступлений. Фирма находится под более строгим контролем со стороны регулирующих органов после того, как в 2023 году Министерство финансов США оштрафовало ее за допущение незаконных транзакций на сумму более 7 миллиардов долларов.

Меры соответствия OKX

В настоящее время системы контроля рисков OKX запрограммированы на автоматический поиск и закрытие счетов, связанных с Tornado Cash или другой одобренной компанией. Сюй подчеркнул, что взаимодействие необходимо для соблюдения соответствующих правил санкций, особенно тех, которые применяются Соединенными Штатами.

Репрессии Tornado Cash со стороны OKX последовали за обвинениями в отправке украденных денег через протокольные атаки.7 августа хакер криптовалютной биржи Rain отмыл 1155 эфиров с помощью Tornado Cash.

#okx #urgent
ALL @okx EXCHANGE USERS ARE AT RISK

Since 2019, I have been a partner of the OKX exchange, recommended it to you and actively used it myself.

Until today, it worked honestly and stably.

But today, I regret to admit that the exchange policy and all the… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO

— Satoshi Friends 🌱 (@slezisatoshi) August 8, 2024

Ответ на опасения пользователей

Сюй сказал, что пользователь ранее совершал крупные транзакции через утвержденные биржи или системы DeFi. Тем не менее, этому человеку было разрешено снимать чистые деньги до того, как его счет был заблокирован.

Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет $2,082 трлн. График: TradingView

Подчеркнув, что OKX не может предоставлять услуги лицам или компаниям, находящимся под санкциями, Сюй пояснил, что проблемы соблюдения требований сделали невозможным перенос данных из старой учетной записи в новую.

Сюй проинформировал более широкую базу пользователей, что большинство потребителей работают вдали от одобренных предприятий, поэтому большинству из них вряд ли пострадает. Он подчеркнул, что от этих шагов зависит сохранение приверженности биржи финансовой целостности и соблюдению нормативных требований.

Влияние на Tornado Cash

Деактивация OKX счетов Tornado Cash соответствует тенденции криптовалютной индустрии к соблюдению нормативных требований и законности. Binance и Kraken исключают из списка конфиденциальные монеты и запрещают смешивание.

Роман Семенов, Алексей Перцев и Роман Шторм — трио русских иммигрантов, живущих в Европе, — основали Tornado Cash в 2019 году.

В мае 2024 года Перцев был приговорен к пяти годам тюремного заключения за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег при проведении транзакций с использованием Tornado Cash.

Рекомендованное изображение от Pexels, диаграмма от TradingView