Оновлення (21 серпня, 21:50 UTC): цю статтю оновлено, щоб включити інформацію про кримінальну справу проти Едварда Зімбарді.
Колишні керівники Alameda Research і FTX отримали 5-річну заборону на торгівлю
У вівторок Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) видав накази про надання згоди щодо примусового позову 2022 року проти колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновника криптовалютної біржі FTX Zixiao “Gary” Wang.
Відповідно до наказів Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) Еллісон і Ван отримали п’ятирічний заборону на торгівлю, пов’язану з їхньою роллю в краху біржі криптовалют. CFTC також розпорядився, щоб генеральний директор Alameda отримав 10-річну заборону на реєстрацію, а Ван отримав вісім років.
За словами директора відділу правозастосування CFTC Девіда Міллера, накази відображають «матеріальну допомогу» Вана та Еллісона в розслідуваннях Комісії щодо FTX. Цивільна справа є окремою від кримінальних справ про нецільове використання коштів клієнтів у FTX, у яких Еллісон був засуджений до двох років ув’язнення, а Ван отримав строк.
Прокуратура США подала заперечення трейдеру Polymarket через ставку Мадуро на 400 000 доларів
У середу юристи, які представляють уряд США в SDNY, подали свій заперечення проти клопотання про звільнення Геннона Кена Ван Дайка, американського солдата, який нібито заробив понад 400 000 доларів США, використовуючи контракти на події на платформі ринку прогнозів Polymarket, використовуючи закриту інформацію. Ван Дайк був причетний до військової операції, яка усунула президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.
Клопотання американського солдата про звільнення, подане 31 липня, включало твердження про те, що Закон про товарні біржі, який лежить в основі трьох звинувачень, з якими він стикається, був «неоднозначним» у трактуванні подійних контрактів як «свопів» у компетенції CFTC. У своїй заявці в середу уряд США стверджував, що Ван Дайк «висуває гіпотетику, крайні випадки та поточні судові процеси щодо законів штату про ігри», щодо яких не було необхідності приймати рішення для просування справи.
«Клопотання Ван Дайка просить Суд прийняти фактичне визначення, яке є недоречним на етапі відхилення клопотання», — сказав заступник прокурора США Шон Баклі. «Його аргумент спирається на спекулятивні твердження щодо фактів, засновані на неправильних висновках з обвинувачення та неправильних висновках щодо характеру обвинувачення, щоб стверджувати, що факти не становлять «майна»».
Станом на п’ятницю суд не опублікував жодного рішення щодо клопотання.
Суддя оприлюднив обвинувальний акт за 25 пунктами проти ймовірного шахрая з криптовалютою на 165 мільйонів доларів
У понеділок суддя Джорджії наказав розкрити обвинувальний акт щодо особи, яка ймовірно стоїть за схемою Понці в криптовалюті на 165 мільйонів доларів.
Едварду Зімбарді, якого спочатку висунули звинувачення 8 липня, пред’являть звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей у Північному окрузі Джорджії після того, як його депортували з Фіджі, куди він втік після нібито скоєння схеми з криптовалютою. За словами прокурорів, Зімбарді «обманом змусив тисячі людей інвестувати в його «програму криптовалюти» за допомогою брехливих обіцянок величезних прибутків».
Цього тижня суддя Анна Говард розпорядилася розкрити обвинувальний висновок проти Зімбарді, показуючи, що передбачуваному криптовалютному шахраю висунули звинувачення за 12 пунктами шахрайства, одним пунктом у змові з відмиванням грошей і 11 пунктами відмивання грошей через дії в рамках Програми криптовалюти між 2022 і 2023 роками.
Прокурори також вимагають конфіскації доходів, отриманих Зімбарді від передбачуваного шахрайства, відмивання грошей і криптовалюти, які вже були конфісковані за потенційним вироком. В обвинувальному акті було зазначено 11,87 біткойн (BTC), 2,15 ефіру (ETH), 713 344 695 Shiba Inu (SHIB), 47 110 USDt (USDT), 12 095 USDT0, 3,3 мільйона XRP, 1095 Dogecoin (DOGE), 10,2 мільйона Osaka Protocol (OSAK) і 11,97Polygon (POL), конфіскований владою Нідерландів у 2024 році, разом коштує близько 6 мільйонів доларів.
