Група південнокорейських законодавців представила законопроект про внесення змін до чинного фінансового законодавства та розширення повноважень Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) щодо розслідування незареєстрованих криптовалютних компаній.
У четвер депутат від Партії «Влада народу» Еом Те Ён і дев’ять інших законодавців подали законопроект, який має на меті додати нове положення до Закону про звітування та використання конкретної інформації про фінансові операції.
Згідно з пропозицією, будь-хто міг повідомляти ПФР про підозри в порушенні закону. Агентство могло б розслідувати й аналізувати ймовірні порушення, подавати скарги до відповідних органів, вимагати кримінального розслідування або надавати інформацію слідчим.
Законопроект залишається на стадії представлення та має бути прийнятий Національною асамблеєю, перш ніж він зможе внести зміни до існуючого закону.
Згідно з чинною системою, ПФР виявляє підозрюваних незареєстрованих операторів, але покладається на поліцію та інші органи для проведення розслідувань.
За даними Yonhap, поліція призупинила розслідування або попередні розслідування щодо 23 із 25 незареєстрованих постачальників послуг віртуальних активів, переданих ПФР у період із серпня 2022 року до серпня 2025 року. Повідомляється, що компанії та пов’язані з ними особи перебували за кордоном.
криптовалютні компанії, які обслуговують клієнтів Південної Кореї, повинні зареєструватися в ПФР. У червні регулятор заявив, що було зареєстровано 28 провайдерів і що він направив до слідчих органів 40 підозрюваних незаконних операторів.
