Организаторы скандала с JPEX все еще на свободе: 11 подозреваемых взяты под стражу: отчет

Организаторы предполагаемого скандала с криптовалютной биржей JPEX в Гонконге, которого некоторые называют крупнейшим финансовым мошенничеством, когда-либо поразившим город, ускользнули от властей, несмотря на то, что 11 человек уже были задержаны для допроса по этому делу.

Согласно сообщению South China Morning Post от 23 сентября, полиция получила более 2265 жалоб от жертв обмена, а общая денежная стоимость последствий оценивается примерно в 178 миллионов долларов (1,4 миллиарда гонконгских долларов). долларов).

Жалобы, по всей видимости, связаны с трудностями при выводе криптовалюты с платформы.15 сентября биржа JPEX повысила комиссию за снятие средств до 999 долларов США.

https://twitter.com/joyxspacelatte/status/1702302699528888343?ref_src=twsrc%5Etfw

Связанный: Проблемная криптовалютная биржа JPEX подает заявку на отмену регистрации в Австралии

Скандал с JPEX впервые появился на радаре 13 сентября, когда финансовый регулятор Гонконга уведомил общественность о том, что он получил более 1000 жалоб на незарегистрированную платформу обмена криптовалютой с заявлениями о возмещении убытков на сумму более 128 миллионов долларов (1 миллиард гонконгских долларов).

Позже биржа закрыла ряд своих доходных продуктов и увеличила комиссию за снятие средств до 999 долларов США, обвиняя при этом своих сторонних маркет-мейкеров в «злонамеренном» замораживании ликвидности.

Тогда компания заявила, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах, и сослалась на «несправедливое» обращение со стороны SFC.

В заявлении от 20 сентября SFC сообщило, что JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами.

Согласно официальному сайту, JPEX претендует на то, чтобы иметь штаб-квартиру в Дубае и получить лицензию на торговлю криптовалютой в США, Канаде и Австралии. Основанная в 2020 году компания JPEX заявила, что контролирует активы на сумму около 2 миллиардов долларов, и заявила, что ее цель — войти в пятерку крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Депозитный риск: что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?