Недавно раскрытая жалоба от обанкротившегося кредитора криптовалюты Genesis раскрывает внутреннюю связь в своей материнской компании, цифровой валютной группе (DCG), предположили, что руководители знали о финансовом неправильном управлении и надвигающихся юридических рисках, связанных с их контролем над Genesis.
Согласно заявлению канцелярской подачи в Делавэре, финансовый директор DCG, Майкл Крейнс, признал риск того, что Genesis может считаться «альтер эго» DCG.
В конфиденциальной меморандуме, в которой разделились бывший генеральный директор Genesis Майкл Моро и другие, Крейнс изложил «военное упражнение»-подготовившись к юридическим аргументам, будучи будущим истцом, если Генезе обрушился. Памятка, прикрепленная к жалобе, отражает те самые претензии, которые сейчас являются центральными в судебном процессе.
«На мой взгляд, вопрос просто:« Если бы Гензис каким -то образом взорвал, мог ли это каким -то образом танцевать DCG к глубокому ущербу его совета директоров и акционеров? »Мое предварительное мышление здесь выглядит следующим образом », – написал Крейнс Моро, указывая на то, что они готовились к неизбежному юридическому последствиям.
Связанный: генеральный директор Digital Currency Group Барри Сильберт говорит, что он должен был просто провести BTC
DCG проигнорировал предупреждения о риске
Подача также показывает, что DCG нанял сторонних консультантов по риску, которые выпустили серьезные предупреждения, которые были либо проигнорированы, либо действовали слишком поздно. Внутренние документы показывают, что DCG признал, что Genesis «летала слепым», поскольку его кредитная книга вылетала от 4 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов.
Внешние аудиторы уже отметили «значительные недостатки и материальные недостатки» в финансовом контроле Genesis уже в 2020 году.
Так называемый комитет по риску «инфекции» был сформирован в Genesis для смягчения воздействия. Тем не менее, его первое заседание произошло не до девяти месяцев после одобрения Советом DCG. Крейнс, как сообщается, пошутил, что задержка «только что облегчила мое будущее осаждение».
В жалобе также описывается токсическая культура на рабочем месте, где работники Genesis должны были служить интересам DCG за счет надлежащего управления.
Один инсайдер писал, что DCG поддерживает Genesis живым «так, что [он] может разграбить баланс… PROP [Genesis], создать [] впечатление стабильности [,], затем заимствовать, пока они C [Ould], чтобы получить наличные деньги». Персонал Genesis внутренне назвал окружающую среду фирмы «культурой подчинения».
«Это не просто технические споры по поводу интерфейного бухгалтерского учета», – сказал Комитет по надзору за судебным процессом в Genesis. «Жалоба штата Делавэр разоблачает преднамеренную схему DCG и Барри Сильберта, чтобы разграбить Genesis, когда она рухнула».
Cointelegraph обратился к DCG для комментариев, но не получил ответа по публикации.
Связанный: банкротная криптовалютная фирма Genesis завершает реструктуризацию
Общественный обман и противоречивые транзакции
В заявлении также утверждается общественный обман. Он утверждает, что сотрудникам Genesis было приказано прочитать сценаривые сообщения после обрушения трех стрел Capital (3AC), в то время как руководители DCG, включая Барри Сильберта, ретвитировали посты, которые преуменьшали кризис.
Кроме того, жалоба проливает свет на две противоречивые транзакции. К ним относятся 30 июня 2022 года, векселя и сделка с «обратному обработке» в сентябре 2022 года, как попытки скрыть несостоятельность и вводящие в заблуждение кредиторов.
Genesis стремится восстановить более 3,3 миллиарда долларов из DCG, Silbert и других инсайдеров.
