Ожидается, что незаконные межсетевые переводы вырастут до 10 миллиардов долларов: вот как их предотвратить

Усовершенствованная аналитика блокчейна будет приобретать все большее значение для борьбы с использованием межсетевых мостов для незаконных средств, стоимость которых, по оценкам, к 2025 году превысит 10 миллиардов долларов.

Аналитическая компания Elliptic прогнозирует 60-процентный рост стоимости незаконной криптовалюты, отмываемой через межсетевые мосты, с 4,1 млрд долларов в июне 2022 года до 6,5 млрд долларов в следующем году. По прогнозам, эта цифра удвоится в середине десятилетия.

В 2022 году главной темой для обсуждения стала межсетевая преступность: более 2 миллиардов долларов было украдено в результате хакерских атак, нацеленных на межсетевые мосты. Помимо того, что эти мосты и их контракты преследуются, эти мосты также стали для преступников средством отмывания криптовалюты. Ярким примером является неизвестный хакер, который перемещает украденные средства из обанкротившейся FTX с использованием межсетевых мостов.

Cointelegraph распаковал результаты исследования, опубликованного Elliptic в переписке со старшим аналитиком угроз криптовалюты Ардой Акартуной.

Аналитик Elliptic объяснил, что активы на миллиарды долларов были переведены между Биткоином, Эфириумом и другими блокчейнами с использованием таких мостовых сервисов, как Portal, cBridge и Synapse. Децентрализованные кроссчейн-мосты предлагают нерегулируемую альтернативу биржам для передачи стоимости между блокчейнами.

Связанный: После FTX: Defi может стать мейнстримом, если преодолеет свои недостатки

Хотя некоторые мосты используются на законных основаниях, Акартуна отметил, что эти инструменты стали ключевым средством отмывания денег. «Переключение по цепочке», или перемещение доходов от преступлений между блокчейнами, уже давно используется для того, чтобы избежать усилий по отслеживанию путем обмена криптовалютными активами через децентрализованные или анонимные биржи.

По мере улучшения надзора за блокчейном, правоприменения и регулирования преступники обратились к кроссчейнам, чтобы продолжить отмывание незаконных средств:

«Децентрализованные кроссчейн-мосты предоставляют нерегулируемые альтернативы, которыми пользуются киберпреступники».

Акартуна также отмечает, что введение санкций в отношении службы микширования криптовалюты Tornado Cash привело к изменению способов отмывания денег преступниками. Децентрализованные биржи, мосты между цепями и услуги обмена монетами становятся новыми средствами перемещения незаконных средств:

«Хотя использование этих платформ в подавляющем большинстве случаев является законным, они способствуют отмыванию денег между сетями и финансированию терроризма из-за отсутствия проверки личности и контроля за отмыванием денег».

Примером более широкого использования кроссчейн-авеню для незаконных средств является RenBridge, который, как показало исследование Elliptic, отмыл около 540 миллионов долларов преступных доходов по состоянию на август 2022 года., менее популярны среди незаконных субъектов, учитывая стремление к решениям AML и проверки личности/KYC.

Растущая распространенность использования межцепных мостов для незаконных целей подчеркивает необходимость решений или усилий по минимизации преступного использования. Акартуна предложил пользователям провести комплексную проверку сервисов, используемых для переключения между блокчейнами и токенами, и опасаться платформ, связанных с незаконной деятельностью.

Компании должны использовать инструменты аналитики блокчейна для проверки адресов и транзакций и устанавливать четкие правила риска для использования криптовалюты. Тем не менее, есть некоторые обстоятельства, которые просто невозможно предсказать или избежать, как объяснил Акартуна:

«Санкции против Tornado Cash — яркий пример того, как законные кошельки могут быть непреднамеренно испорчены из-за внезапных принудительных мер, поскольку теперь у вас есть «активность до санкций», которая не несет такого же риска, как деятельность после санкций».

Существующие решения для единой аналитики блокчейна многое сделали для борьбы с отмыванием денег в пространстве криптовалюты, но им не хватает возможностей для отслеживания, проверки или криминалистического расследования транзакций в блокчейнах или токенах.

Как подчеркнул аналитик Elliptic по угрозам, как только актив «перескакивает» на другую цепочку блоков, расследования становятся значительно более сложными и ресурсоемкими.

«Риск здесь заключается в том, что кошелек может содержать любое количество различных активов, а устаревшие блокчейн-решения не могут автоматически отслеживать действия одного и того же объекта в разных цепочках».

Проверка движения средств в отдельных блокчейнах может привести к тому, что некоторые активы будут помечены как находящиеся под санкциями, в то время как другие не будут иметь никакого риска. Теоретически это может привести к тому, что пользователь биржи или кошелька непреднамеренно совершит операцию с объектом, находящимся под санкциями.

Elliptic, например, использует запатентованный аналитический инструмент с возможностями «целостного скрининга», который объединяет существующие цепочки блоков во взаимосвязанную систему. Это позволяет визуализировать и проверять цепочки, чтобы лучше обнаруживать движение незаконных средств.