Важным событием стало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего офицера исправительной полиции штата Нью-Джерси Джона А. ДеСальво в якобы организации мошеннической схемы мошенничества с криптовалютой, специально нацеленной на сотрудников правоохранительных органов.
ДеСальво обвиняется в сборе средств посредством незарегистрированного предложения Blazar Token, созданного им криптовалютного актива, который в конечном итоге рухнул в мае 2022 года.
В жалобе SEC также утверждается о незаконном присвоении средств инвестора, включая перенаправление значительных сумм на его кошельки с криптовалютными активами и использование их на личные расходы, такие как ремонт ванной комнаты.
Криптовалютное мошенничество нацелено на полицейских?
По данным SEC, DeSalvo удалось привлечь минимум 620 000 долларов от примерно 220 инвесторов в период между запуском токена Blazar в ноябре 2021 года и его последующим крахом.
В жалобе говорится, что DeSalvo предъявил инвесторам «ложные претензии», заявив, что токен Blazar был зарегистрирован в SEC и что он заменит существующие государственные пенсионные системы. Кроме того, он «обманул» инвесторов, ложно заверив их, что автоматические вычеты из заработной платы облегчат их инвестиции и гарантируют исключительную прибыль.
В конечном итоге ДеСальво якобы неправомерно использовал и присвоил вверенные ему средства. Примечательно, что в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) подчеркивается намеренное преследование ДеСальво коллег из правоохранительных органов и служб быстрого реагирования в своих мошеннических схемах.
Помимо схемы Blazar Token, жалоба SEC также раскрывает более раннее мошенничество, инициированное DeSalvo. Начиная с конца января 2021 года он якобы привлекал инвесторов, в основном через социальные сети, к инвестиционному предприятию, которое включало торговлю акциями, опционами и ценными бумагами, связанными с криптовалютами.
Сообщается, что через несколько недель после привлечения 95 000 долларов от 17 инвесторов ДеСальво потерял значительную часть средств из-за спекулятивных инвестиций, а остальное присвоил. Он продолжил информировать инвесторов о том, что плохие рыночные условия привели к полной девальвации ценных бумаг.
SEC обвиняет бывшего сотрудника в злоупотреблении доверием
Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, осудил действия ДеСальво, заявив:
Мы утверждаем, что ДеСальво организовал несколько мошеннических инвестиционных схем, нацеленных на сотрудников правоохранительных органов и обещавших астрономические доходы, в том числе схему, связанную с безопасностью криптовалютных активов, которая каким-то образом заменит традиционные государственные пенсионные системы. Вместо того, чтобы добиться каких-либо доходов или революционных технологий, он вместо этого присвоил и неправомерно использовал деньги инвесторов.
Гревал далее подчеркнул злоупотребление доверием, совершенное ДеСальво, который «использовал» свою прежнюю должность сотрудника исправительного учреждения, чтобы завоевать доверие коллег-профессионалов правоохранительных органов, многие из которых вложили в него свои «кровно заработанные» сбережения.
В жалобе SEC, поданной в Окружной суд США по округу Нью-Джерси, DeSalvo обвиняется в нарушении требований по борьбе с мошенничеством и предложении регистрационных положений законов о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается судебного запрета, изъятия доходов, полученных незаконным путем, с уплатой процентов, а также наложения гражданских санкций.
Одновременно прокуратура США по округу Нью-Джерси объявила об уголовных обвинениях против ДеСальво, еще раз подчеркнув серьезность обвинений и намерение привлечь его к ответственности за свои действия.
Восходящий тренд BTC приближается к отметке в 27 000 долларов на дневном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView.com.
На момент написания Биткоин (BTC) сохраняет восходящую траекторию цены, в настоящее время торгуется на уровне 26 700 долларов США, что отражает заметный рост более чем на 3% за последние 24 часа.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com
Термины в новости
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
