Предполагаемые активы схемы Bitcoin Ponzi заморожены, поскольку судья США предоставил судебный запрет

Суд Соединенных Штатов предоставил регулирующим органам предварительный судебный запрет против предполагаемой схемы Биткоина (BTC) Ponzi, которая, как сообщается, обманула инвесторов на сумму 11 миллионов долларов.

В своем заявлении в окружной суд США в Неваде от 6 декабря судья Дженнифер А. Дорси вынесла решение в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и против Circle Society вместе с ее оператором Дэвидом Саффроном.

CFTC выиграл судебный запрет против общества CIrcle

«… Я считаю, что это подходящий случай для предоставления предварительного судебного запрета и других справедливых мер для сохранения статус-кво, защиты клиентов от дальнейших потерь и ущерба и предоставления Комиссии возможности выполнять свои установленные законом обязанности», – написал Дорси.

Теперь Circle увидит, что его активы заморожены, и CFTC сможет проверить свои финансовые документы до любых дальнейших судебных исков.

Первоначально CFTC обвинила Circle Society и Saffron в конце сентября, после того как инвесторы пожаловались, что последний обманным путем поддержал предложение бинарных опционов на 11 млн долларов.В то время регулятор сравнил деятельность компании со схемой Понци, заявив в октябрьском пресс-релизе:

«Согласно жалобе, обвиняемые обманным путем выманивали у не менее четырнадцати представителей общественности средства для участия в пуле, управляемом Обществом Серкл, организацией, созданной и используемой компанией Saffron для совершения мошенничества, выдвигая ложные требования о торговой экспертизе Saffron и гарантируянорма прибыли до 300%. »

США идут после продажи криптовалюты

События подчеркивают все более настойчивую линию, которую придерживаются CFTC и его коллега по финансовому регулированию, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), в отношении криптовалютной деятельности, которая не соответствует закону.

Как ранее сообщалось, правоприменительные меры продолжают оказывать влияние даже на законные компании, при этом регулирующие органы особо следят за практикой, связанной с продажей токенов посредством первоначальных предложений монет или ICO.

К ним относится канадская компания по обмену сообщениями Kik, которая почти закрылась после продолжительного судебного разбирательства с SEC по поводу продажи в 2017 году.