Суд Соединенных Штатов предоставил регулирующим органам предварительный судебный запрет против предполагаемой схемы Биткоина (BTC) Ponzi, которая, как сообщается, обманула инвесторов на сумму 11 миллионов долларов.
В своем заявлении в окружной суд США в Неваде от 6 декабря судья Дженнифер А. Дорси вынесла решение в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и против Circle Society вместе с ее оператором Дэвидом Саффроном.
CFTC выиграл судебный запрет против общества CIrcle
«… Я считаю, что это подходящий случай для предоставления предварительного судебного запрета и других справедливых мер для сохранения статус-кво, защиты клиентов от дальнейших потерь и ущерба и предоставления Комиссии возможности выполнять свои установленные законом обязанности», – написал Дорси.
Теперь Circle увидит, что его активы заморожены, и CFTC сможет проверить свои финансовые документы до любых дальнейших судебных исков.
Первоначально CFTC обвинила Circle Society и Saffron в конце сентября, после того как инвесторы пожаловались, что последний обманным путем поддержал предложение бинарных опционов на 11 млн долларов.В то время регулятор сравнил деятельность компании со схемой Понци, заявив в октябрьском пресс-релизе:
«Согласно жалобе, обвиняемые обманным путем выманивали у не менее четырнадцати представителей общественности средства для участия в пуле, управляемом Обществом Серкл, организацией, созданной и используемой компанией Saffron для совершения мошенничества, выдвигая ложные требования о торговой экспертизе Saffron и гарантируянорма прибыли до 300%. »
США идут после продажи криптовалюты
События подчеркивают все более настойчивую линию, которую придерживаются CFTC и его коллега по финансовому регулированию, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), в отношении криптовалютной деятельности, которая не соответствует закону.
Как ранее сообщалось, правоприменительные меры продолжают оказывать влияние даже на законные компании, при этом регулирующие органы особо следят за практикой, связанной с продажей токенов посредством первоначальных предложений монет или ICO.
К ним относится канадская компания по обмену сообщениями Kik, которая почти закрылась после продолжительного судебного разбирательства с SEC по поводу продажи в 2017 году.
Термины в новости
- ICO (Initial Coin Offering)
- Первичная продажа токенов нового проекта инвесторам до их листинга на биржах.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
