Власти США арестовали предполагаемого вдохновителя многомиллионной службы микширования BTC на основе даркнета, Bitcoin Fog, после анализа данных блокчейна за 10 лет.
Власти выпустили пугающее предупреждение для других пользователей незаконных сервисов блокчейна: все, что вы делаете сегодня, может снова преследовать вас, поскольку «эта деятельность всегда будет в этой бухгалтерской книге», а все более совершенные аналитические технологии могут отслеживать преступления, совершенные годами ранее.
Примерно десять лет Bitcoin Fog позволяет пользователям скрывать происхождение и назначение своих криптовалютных активов.Однако Налоговая служба обвиняет гражданина Швеции и России Романа Стерлингова в отмывании более 1,2 миллиона Биткоин на сумму 336 миллионов долларов, когда он работал администратором сайта.
Стерлингов был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе, и, по оценкам IRS, он получал комиссионные от 2% до 2,5% за услуги по смешиванию во время каждой транзакции – на сумму примерно 8 миллионов долларов тогда, но сегодня экспоненциально больше.
По оценкам властей, не менее 23% Биткоин, прошедших через службу микширования, было переведено на торговые площадки, основанные на даркнете, такие как Silk Road.
Арест Стерлингова стал результатом того, что власти скрупулезно вскрыли сеть транзакций BTC, связанных с сервисом микшера, начиная с 2011 года, используя блокчейн Биткоин для идентификации оператора сайта.
Стерлингов основал веб-сайт в конце 2011 года под японским псевдонимом, означающим «С Новым годом», что создало биткоин-туман, который исключает любую возможность властей «найти ваши платежи и делает невозможным доказательство какой-либо связи между депозитом и снятием средств внутри нашего сервиса.”
В 2019 году тайные агенты IRS привлекли Стерлингова через платформу, заявив, что хотят отмыть прибыль от продаж экстази.Транзакции были обработаны без ответа.
Правоохранительным органам удалось установить, что Стерлингов оплатил расходы на хостинг сервера Bitcoin Fog с помощью ныне несуществующей цифровой валюты Liberty Reserve, что позволило им отследить, когда он купил Liberty Reserve с использованием Биткоин, переданных с рухнувшей пионерской биржи криптовалют Mt Gox.
Оттуда IRS смогло идентифицировать домашний адрес и номер телефона, которые Стерлингов зарегистрировал в своей учетной записи, и, в конечном итоге, учетную запись Google Drive, содержащую инструкции, описывающие шаги, которые он предпринял для покупки своих монет Liberty Reserve.
«Это еще один пример того, как следователи с правильными инструментами могут использовать прозрачность криптовалюты для отслеживания потока незаконных средств», – сказал Джонатан Левин, соучредитель судебно-экспертной фирмы Chainalysis.
Ученый-компьютерщик Сара Мейкледжон заявила:
“With blockchain analytics, the thing we say over and over is that all this activity is on this ledger forever, and if you did something bad 10 years ago you can be caught and arrested for it today.”
Несмотря на задержание Стерлингова, Bitcoin Fog остается в сети, хотя неясно, кто управляет этим сайтом.
Бода-бодас — синоним жизни в Восточной Африке, а в шумных городах, таких как Найроби, Кампала…
Взлом Pike Finance привел к потере цифровых активов на сумму 1,68 миллиона долларов. Этот инцидент…
Китайские власти задержали человека, подозреваемого в подделке личных данных, связанном с воздушным сбросом StarkNet (STRK).Подозреваемый…
Арест раннего биткоин-инвестора и сторонника биткоин-наличных Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов…
EigenLayer — крупнейший протокол рестейкинга Ethereum — получил более 12 412 запросов на вывод средств…
Центральный банк Нигерии (CBN) поручил четырем финтех-компаниям прекратить привлекать новых клиентов на фоне продолжающихся усилий…