Ростин Бехнам, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), недавно рассказал об обвинениях, выдвинутых против Binance, заявив, что руководство осажденной криптовалютной биржи сознательно действовало вне законов США, регулирующих обмен товарами и фьючерсами.
Выступая в беседе у камина, которая состоялась на весенней конференции DeCenter в Принстонском университете 14 апреля, Bloomberg сообщает, что Бехнам сказал присутствующим, что руководители Binance намеренно нарушили правила, касающиеся операций, в том числе сознательно разрешили гражданам США участвовать в обмене черезиспользование виртуальных частных сетей (VPN) и других инструментов запутывания.
https://twitter.com/AndrewChignell/status/1646535116909322242?ref_src=twsrc%5Etfw
«Это не бесхитростные люди, — сказал Бехнам на мероприятии. «Они создают крупные компании и предлагают фьючерсные контракты и деривативы клиентам из США». Позже глава CFTC добавил: «Если вы собираетесь предлагать фьючерсные контракты в США, есть четкое понимание того, что вы зарегистрированы в CFTC и соблюдаете закон».
Комментарии связаны с иском CFTC против Binance и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао за предполагаемые нарушения правил торговли. Согласно сообщению Cointelegraph, «CFTC настаивает на семи пунктах обвинения в совершении незарегистрированных фьючерсных транзакций, предоставлении незаконных опционов на товары, отказе от регистрации в качестве продавца фьючерсной комиссии, назначенного рынка контрактов или механизма исполнения свопов, неспособности тщательно контролировать или внедрять AML/KYC. меры и уклонение от исполнения закона».
Связанный: Генеральный директор Binance CZ: регулирующим органам необходимо глубокое понимание криптовалюты для правильных правил
Суть иска CFTC против Binance — биржа также столкнулась с судебным иском со стороны IRS и федеральной прокуратуры — основана на предполагаемых доказательствах того, что Binance и CZ продолжали привлекать клиентов из США, несмотря на политику, запрещающую такие действия, и что компания сознательно занималась незаконными действиями.фьючерсной торговлей, якобы ведущей бизнес в нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
https://twitter.com/binance/status/1645889448280838144?ref_src=twsrc%5Etfw
В настоящее время неясно, почему глава CFTC принял участие в том, что кажется легкомысленным публичным обсуждением текущих расследований. Binance, со своей стороны, продолжает заявлять о своем участии в добросовестных усилиях по глобальному соответствию.
Гигант стейблкоинов Tether раскритиковал Deutsche Bank из-за недавно опубликованного отчета, в котором говорится, что стейблкоины,…
Майнер Биткоин (BTC) Marathon Digital не оправдал оценок аналитиков Уолл-стрит в своих результатах за первый…
Управляющий активами в триллион долларов Франклин Темплтон предполагает, что «Базовый сезон» наступил с появлением приложений…
Coinbase готовится к будущему миллиарда клиентов, безопасно и надежно использующих децентрализованные приложения на миллионах блокчейн…
Трой Паредес, который работал членом Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с 2008…
Digital Currency Group (DCG) отметила рост выручки в первом квартале 2024 года, вызванный восстановлением рынков…