Организованные преступные группы по всей Юго -Восточной Азии расширили свою деятельность за счет использования криптовалюты – запустив свои собственные монеты, биржи и блокчейн сетей, чтобы отмыть миллиарды долларов, согласно новому отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC).
В отчете говорится, что преступные синдикаты больше не используют существующую инфраструктуру криптовалюты. Вместо этого они активно строят индивидуальные финансовые экосистемы, чтобы уклониться от обнаружения.
Одним из примеров, приведенных в отчете, является китайская экосистема и рынок, известная как гарантия Huione, в настоящее время переименованное в Haowang, которая обработала более 24 миллиардов долларов в криптовалюту, связанную с мошенничеством за последние четыре года.
Платформа со штаб -квартирой в Пномпене, Камбоджа, выросла до более чем 970 000 пользователей и тысяч взаимосвязанных поставщиков.
«Что касается, Huione недавно запустила ряд своих собственных продуктов, связанных с криптовалютой, включая приложение для обмена криптовалютами и торговлю, платформу для онлайн-азартных игр, сеть блокчейн и стаблекоин с поддержкой в долларах США, предназначенные для оборудования государственных контролей»,-говорится в отчете.
Связанный: CFTC Partners, чтобы предупредить о мошенничестве с криптовалютой свиньи
Юго -Восточная Азия появляется как криптовалютный центр преступности
UNODC предупредил, что мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе индустриализировали киберпреступность, объединяя блокчейн, искусственный интеллект и стаблеки с топливными операциями.
Эти центры управляют сложными схемами мошенничества, включая фишингу, инвестиционные мошенничества и «свиньи», генерируя десятки миллиардов в год в год.
По сообщениям журнала Cointelegraph, некоторые из крупнейших синдикатов свиньи складываются вокруг Камбоджи, Мьянмы и Филиппин.
За прошедший год несколько рейдов привели к аресту сотен людей, включая китайских, филиппинских, индонезийских, малазийских, тайских и вьетнамских граждан, обнаруженных на предполагаемых мошеннических операциях с поддержкой кибер.
В октябре 2024 года полиция Гонконга разбила предполагаемый мошеннический центр и арестовала 27 человек, которых они обвинили в использовании AI Deepfakes для проведения инвестиционной мошенничества с криптовалютой, которая обманула жертвы более 46 миллионов долларов.
Аналогичным образом, в декабре 2024 года антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека на рейде на здание в крупнейшем городе страны, которое, как оно утверждало, был центром массовой операции на мошенничестве с криптовалютой.
Связанный: Пользователи Coinbase достигли 46 миллионов долларов в подозреваемых фишинговых мошенниках
Пользовательские стаблеки и обмены уклоняются от надзора
В отчете ООН подчеркивается, что синдикаты выпускают свои собственные стаблеки и создают частные биржи для обхода глобальных финансовых норм, что позволяет преступникам плавно перемещать средства через границы, не полагаясь на основные платформы, подлежащие контролю против отмывания против денег.
Например, Huione Ganagese выпустила набор продуктов, связанных с крипто, который также включает в себя обмен криптовалютами, сеть блокчейн (xone Chain) и платформу онлайн-азартных игр. Группа также объявила о запуске карты Visa Huione в феврале 2025 года.
В то время как Юго-Восточная Азия остается эпицентром, UNODC отметил, что эти крипто-подготовленные операции расширяются до Африки, Южной Америки и Тихого океана.
«Растущее глобальное влияние расширения азиатских отмываний денег и подземных банковских сетей не может быть преуменьшено», – говорится в отчете, призывая правительства закрыть лазейки.
Организованные преступные группы по всей Юго -Восточной Азии расширили свою деятельность за счет использования криптовалюты – запустив свои собственные монеты, биржи и блокчейн сетей, чтобы отмыть миллиарды долларов, согласно новому отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC).
В отчете говорится, что преступные синдикаты больше не используют существующую инфраструктуру криптовалюты. Вместо этого они активно строят индивидуальные финансовые экосистемы, чтобы уклониться от обнаружения.
Одним из примеров, приведенных в отчете, является китайская экосистема и рынок, известная как гарантия Huione, в настоящее время переименованное в Haowang, которая обработала более 24 миллиардов долларов в криптовалюту, связанную с мошенничеством за последние четыре года.
Платформа со штаб -квартирой в Пномпене, Камбоджа, выросла до более чем 970 000 пользователей и тысяч взаимосвязанных поставщиков.
«Что касается, Huione недавно запустила ряд своих собственных продуктов, связанных с криптовалютой, включая приложение для обмена криптовалютами и торговлю, платформу для онлайн-азартных игр, сеть блокчейн и стаблекоин с поддержкой в долларах США, предназначенные для оборудования государственных контролей»,-говорится в отчете.
Связанный: CFTC Partners, чтобы предупредить о мошенничестве с криптовалютой свиньи
Юго -Восточная Азия появляется как криптовалютный центр преступности
UNODC предупредил, что мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе индустриализировали киберпреступность, объединяя блокчейн, искусственный интеллект и стаблеки с топливными операциями.
Эти центры управляют сложными схемами мошенничества, включая фишингу, инвестиционные мошенничества и «свиньи», генерируя десятки миллиардов в год в год.
По сообщениям журнала Cointelegraph, некоторые из крупнейших синдикатов свиньи складываются вокруг Камбоджи, Мьянмы и Филиппин.
За прошедший год несколько рейдов привели к аресту сотен людей, включая китайских, филиппинских, индонезийских, малазийских, тайских и вьетнамских граждан, обнаруженных на предполагаемых мошеннических операциях с поддержкой кибер.
В октябре 2024 года полиция Гонконга разбила предполагаемый мошеннический центр и арестовала 27 человек, которых они обвинили в использовании AI Deepfakes для проведения инвестиционной мошенничества с криптовалютой, которая обманула жертвы более 46 миллионов долларов.
Аналогичным образом, в декабре 2024 года антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека на рейде на здание в крупнейшем городе страны, которое, как оно утверждало, был центром массовой операции на мошенничестве с криптовалютой.
Связанный: Пользователи Coinbase достигли 46 миллионов долларов в подозреваемых фишинговых мошенниках
Пользовательские стаблеки и обмены уклоняются от надзора
В отчете ООН подчеркивается, что синдикаты выпускают свои собственные стаблеки и создают частные биржи для обхода глобальных финансовых норм, что позволяет преступникам плавно перемещать средства через границы, не полагаясь на основные платформы, подлежащие контролю против отмывания против денег.
Например, Huione Ganagese выпустила набор продуктов, связанных с крипто, который также включает в себя обмен криптовалютами, сеть блокчейн (xone Chain) и платформу онлайн-азартных игр. Группа также объявила о запуске карты Visa Huione в феврале 2025 года.
В то время как Юго-Восточная Азия остается эпицентром, UNODC отметил, что эти крипто-подготовленные операции расширяются до Африки, Южной Америки и Тихого океана.
«Растущее глобальное влияние расширения азиатских отмываний денег и подземных банковских сетей не может быть преуменьшено», – говорится в отчете, призывая правительства закрыть лазейки.
