По данным криминалистической компании Elliptic, за последний год киберпреступники ускорили переход от миксеров криптовалюты к межцепочным мостам.
В июне и июле почти вся украденная криптовалюта была отмыта через кросс-чейн мосты, данные Elliptic показывают полный разворот по сравнению с первой половиной 2022 года.
В сообщении в блоге от 18 сентября компания Elliptic объяснила, что тенденция к перекрестной преступности связана с эффектом «вытеснения преступности», когда преступники переходят к новому методу осуществления незаконной деятельности, когда существующий метод становится чрезмерно контролируемым. Однако переход на перекрестные мосты опережает их прогнозы.
В период с июля по сентябрь 2022 года соотношение отмытых средств, проходящих через миксеры, по сравнению с перекрестными мостами, изменилось, что соответствует санкциям Управления по контролю за иностранными активами США в отношении Tornado Cash в августе 2022 года, сообщила фирма.
Elliptic сообщила, что многие киберпреступники, такие как поддерживаемая Северной Кореей группа Lazarus, скопились на мосту «Лавина» после введения санкций.
По данным компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейн, этот же мост, как сообщается, недавно использовался Lazarus Group для облегчения части украденных средств в ходе эксплойта Stake на сумму 41 миллион долларов 4 сентября.
В период с ноября 2022 года по январь 2023 года криптовалютные миксеры немного вернулись из-за закрытия RenBridge, который закрылся в декабре после того, как его финансирующая компания Alameda Research обанкротилась из-за банкротства FTX.
По оценкам Elliptic, за время своей деятельности RenBridge способствовала отмыванию средств на сумму 500 миллионов долларов.
Однако вскоре после этого преступники снова вернулись к перекрестным мостам, даже больше, чем раньше.
Chain-hopping via bridges has become one of the most popular money laundering methods for illicit actors. That's been a problem for cryptocurrency investigators — until now. Meet TRM Phoenix — automated cross-chain tracing through 12+ bridges & services: https://t.co/OziATjlO4P pic.twitter.com/7QsLthn180
— TRM Labs (@trmlabs) August 25, 2022
Связанный: 3 шага, которые инвесторы в криптовалюту могут предпринять, чтобы избежать хакерских атак со стороны Lazarus Group
Эллиптик заявил, что преступники, возможно, предпочитают межцепочные мосты, поскольку криминалистическим фирмам, занимающимся блокчейном, сложно масштабируемо отслеживать незаконную деятельность в цепочках.
«Преступники осознают, что устаревшие аналитические решения блокчейна не имеют средств для отслеживания незаконной активности блокчейн или токенов программным или масштабируемым способом».
Кроме того, многие из этих украденных токенов можно обменять только через межцепочные мосты, в то время как большинство этих сервисов DeFi не требуют проверки личности, пояснил Elliptic.
По оценкам фирмы, с 2020 года через кросс-цепочные мосты было отмыто 4 миллиарда долларов в виде незаконных или высокорискованных криптовалют.
