Пять мужчин признали себя виновными в своей роли в схеме международной криптовалюты в 36,9 млн. Долл. США, которая нацелена на американцев, при этом средства в конечном итоге были отправлены в центр мошенничества в криптовалюте в Камбодже.
Мошенники криптовалюты использовали Shell Companies и американские банковские счета, чтобы собрать украденные фонды, прежде чем преобразовать их в привязку (USDT) и отправили их в кошелек криптовалюты, контролируемый в Камбодже, сообщила в понедельник офис адвоката США для Центрального округа Калифорнии.
Виновные просьбы отражают подавление правительства США на мошенничестве с криптовалютой и кольцами отмывания денег, действующих из Азии, особенно те, которые связаны с северокорейским государством Лазаряной Группой.
Ответчики, Джозеф Вонг, Йихенг Чжан, Хосе Сомарриба, Шенгэнг Хе и Цзинлиан Су, связались с жертвами непосредственно через социальные сети, платформы обмена сообщениями и приложения знакомств, участвуя в длительном тексту и даже призывая жертв, чтобы завоевать их доверие и убедить их в инвестициях в инвестиционную схему инвестиции в криптокулютность.
«Мошенники сказали бы жертвам, что их инвестиции ценили стоимость, когда, на самом деле, эти средства были украдены и вообще не инвестировали», – сказал Министерство юстиции.
Пять мужчин, которые признали себя виновными, были разбросаны по всей территории США, Испании, Китая и Турции.
Как работало кольцо отмывания криптовалюты
Сомарриба и он основали компанию Shell «Axis Digital» и открыли банковский счет Deltec на Багамах, который использовался для получения средств жертв.
Су работал директором и помогал преобразовать средства по жертвам в USDT, в то время как Вонг управлял сетью отмывания денег и посвятил средства по жертвам на международные банковские счета.
Чжан также управлял двумя банковскими счетами в США, используемых для обработки незаконных средств.
По словам прокуратуры США, похищенные средства были отправлены лидерам мошеннических центров в Камбодже.
Криптовалютные мошенники сталкиваются с годами тюрьмы
Чжан, который находился под стражей с мая 2024 года, и Вонгу приговорили к 20-летним тюремным заключениям за обвинение в заговоре отмывания денег, по которым они признали себя виновными.
Остальные трое мужчин также могут получить до пяти лет тюрьмы за то, что он признал себя виновным в заговоре с целью управления бизнесом нелицензированных услуг по деньгам, сообщила прокуратура США.
Связанный: Cryptocurrency Exec запустил «тайный трубопровод для грязных денег», – говорит Министерство юстиции
SU находится под стражей с ноября 2024 года, и у него есть слушание приговора, назначенное на 17 ноября.
Восемь человек теперь признали себя виновными в преступлениях, привязанных к мошенничеству криптовалюты, в том числе Дарен Ли и Лу Чжан, которые в прошлом году признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег.
Казначейство США хочет отключить Хионе из -за связей с криптовалютой преступлением
Это происходит, когда Министерство казначейства США стремится заблокировать Huione Group, расположенную в Камбодже, добраться до американской банковской системы, обвинив фирму в том, что он помогает государственно-спонсируемой государственной группе Северной Кореи.
Сеть по обеспечению соблюдения финансовых преступлений Казначейства предлагала запретить финансовым учреждениям доступ к корреспонденту или с учетом счетов, связанных с группой Huione 1 мая.
Huione Group зарекомендовала себя как «рынок выбора для вредоносных кибер -актеров», таких как Lazarus Group, которые «украли миллиарды долларов от обычных американцев», – сказал тогда министр финансов США Скотт Бессент.
13 мая филиал Huione Group Haowang Ganagemy, предположительно, была закрыта на Telegram, на которую он в значительной степени полагался, чтобы координировать свою деятельность по отмыванию.
Тем не менее, фирма Cryptocurrency Analytics Trm Labs заявила, что обнаружила транзакционные и поведенческие связи между гарантией Huione и другой гарантийной службой на основе телеграммы, Синби, что предполагает, что она нашел способ обойти запрет.
