История несуществующей турецкой криптовалютной биржи Thodex продолжается, поскольку ее беглый основатель сейчас находится под стражей в Албании. Местные правоохранительные органы задержали Фарука Фатиха Озера в ходе операции, проведенной в 05:30 (UTC) во вторник, 30 августа, в столице страны Тиране.
Согласно сообщению Cointelegraph Turkey, Озер в настоящее время содержится под стражей. После первоначального допроса местные власти проинформируют посольство Турции в Тиране. МВД Турции и правительство Албании совместно работают над этим делом.
Озер предстанет перед судом в Албании, после чего ожидается его депортация в Турцию.
Это последнее обновление в истории, которая восходит к 22 апреля 2021 года, когда Thodex прекратила всю торговлю и вывод средств на своей платформе. В ответ на надвигающийся полицейский рейд обмен сообщениями прекратился, и начались первые сообщения об исчезновении Озера.
Вскоре после этого турецкие власти задержали 62 человека, имевших потенциальные связи с биржей и ее основателем, которые затем подтвердили, что бежали в балканскую страну Албанию. Ранее в погоне за Озером был совершен рейд на частную резиденцию в Тиране, однако он оказался безуспешным.
Связанный: Являются ли криптовалютные биржи без KYC такими же безопасными, как их коллеги, совместимые с KYC?
Согласно сообщениям, скандал с Thodex потенциально затронул 391 000 пользователей криптовалютных бирж и около 200 000 миллионов долларов инвестиций.
Турция столкнулась с двумя аналогичными инцидентами, связанными со скандалом с ThoDex и еще одним, связанным с закрытой криптовалютной биржей под названием Vebitcoin. Драма развернулась, когда турецкие власти обнародовали новые правила криптовалюты, которые включали запрет на способы оплаты криптовалютой.
По теме: Еще два иска против Coinbase: закон расшифрован
В прошлом году в пространстве DeFi несколько бирж и компаний, связанных с криптовалютой, исчезли перед лицом невзгод.
Самый свежий пример — основатели Three Arrows Capital (3AC), которых, как сообщается, нигде не видно. Один профессиональный юрист предполагает, что это Дубай, но не может быть в этом уверен.3AC недавно объявила о банкротстве и до сих пор должна миллиарды различным компаниям.
Наряду с 3AC компания Terraform Labs, которая стояла за крупным крахом токена LUNA, также столкнулась со своей долей расследований мошеннического поведения. Основатель До Квон находился под пристальным вниманием и впоследствии замолчал. Регулирующие органы Южной Кореи ввели запрет на поездки для всех сотрудников Terraform, несмотря на то, что ее основатель уже находится за пределами страны.
