Регулятор Австрии наложил новый запрет на бизнес на KuCoin EU

Финансовый регулятор Австрии запретил KuCoin EU Exchange вести новый бизнес, сославшись на нарушения внутренних организационных требований в отношении борьбы с отмыванием денег (AML), борьбы с финансированием терроризма (CTF) и соблюдением финансовых санкций.

Решение Австрийского управления финансового рынка (FMA), принятое в четверг, означает, что расположенное в Вене подразделение KuCoin не может привлечь новых клиентов или заключать новые контракты или продукты в рамках существующих отношений до тех пор, пока ключевые функции обеспечения соответствия не будут «надлежащим образом заполнены».

Сабина Лю, управляющий директор KuCoin EU, рассказала Cointelegraph, что два специалиста по соблюдению требований, выполняющие определенные функции по надзору за ПОД и санкциями в Австрии, «недавно ушли», и что такая мобильность была обычным явлением в «любой регулируемой отрасли».

Она сказала, что KuCoin уже начал набор новых пользователей «до того, как было опубликовано уведомление» и «добровольно приостановил прием новых пользователей и определенную торговую деятельность».

Лю добавил, что этот вопрос остается «сдержанным и ограниченным по масштабам» и что биржа не ожидает какого-либо «долгосрочного структурного воздействия на [ее] европейскую стратегию».

Венский хаб KuCoin, ориентированный на соблюдение требований

Этот шаг произошел всего через несколько месяцев после того, как Австрия предоставила KuCoin EU лицензию на регулирование рынков криптовалютных активов (MiCA), позволяющую бирже со штаб-квартирой на Сейшельских островах паспортизировать услуги криптовалютных активов на территории Европейского Союза и Европейской экономической зоны.

KuCoin позиционирует Вену как свой европейский центр, назначив в январе бывшего исполнительного директора группы Лондонской фондовой биржи Лю управляющим директором, чтобы возглавить расширение в эпоху MiCA, и позиционируя блок как возможность роста, ориентированную на регулирование.

Лю сообщил Cointelegraph, что KuCoin по-прежнему «привержен работе строго в рамках применимой системы надзора» и обеспечению соблюдения нормативных стандартов Австрии и ЕЭЗ.

«Соблюдение требований — это долгосрочное обязательство», — сказала она, добавив, что «временные структурные пробелы» устраняются с помощью установленных механизмов исправления ситуации.

Срок соблюдения требований MiCA

Вмешательство FMA показывает, как быстро одобренные MiCA фирмы могут столкнуться с сопротивлением надзорных органов, если их управление или штатное расписание отклоняются от утвержденных планов, особенно в отношении надзора за ПОД и санкциями.

В более широком смысле, европейские регуляторы предупредили, что поставщикам услуг криптовалютных активов (CASP), которые не смогут получить разрешение MiCA до истечения переходного периода в июле 2026 года, придется свернуть свою деятельность в ЕС, при этом надзорные органы будут настаивать на упорядоченном прекращении, а не на драках в последнюю минуту.

Во Франции, например, Управление по финансовым рынкам (AMF) посоветовало неподготовленным поставщикам услуг планировать упорядоченное прекращение деятельности к середине 2026 года, если они не смогут вовремя выполнить требования MiCA.

В Испании Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) предупредила, что криптовалютные компании, которые не смогут получить разрешение MiCA к концу переходного периода, будут вынуждены прекратить предлагать услуги в стране.

Большие вопросы: Накопляет ли Китай золото, чтобы юань стал глобальной резервной валютой вместо доллара США?