Адвокаты Samourai Wallet утверждают, что федеральные прокуроры подавили советы, что фирме не нуждалась в лицензии, прежде чем они обвиняли руководителей в службе для смешивания криптовалюты через несколько месяцев.
В письме 5 мая в федеральный суд Манхэттена адвокаты соучредителей Самурай Кеонн Родригес и Уильям Хилл заявили, что прокуроры сообщили, что представители сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений США (FINCEN) сказали им шесть месяцев, прежде чем они взимали пару, «в соответствии с руководством Fincen, Samourai App App App Wallt не соответствует квалификации.
«Шокирующе, шесть месяцев спустя, те же прокуроры в уголовном отношении обвинили Кеонн Родригес и Уильям Хилл в том, что они работают именно таким бизнесом без лицензии Fincen», – добавили адвокаты.
В письме утверждалось, что прокуроры должны были поделиться своими дискуссиями с Fincen в Самурае через две недели после того, как они раскрыли обвинения, что сделало крайний срок 8 мая прошлого года, но вместо этого «подавлял эту информацию более года, раскрывая ее только 1 апреля 2025 года».
Прокуроры обвинили генерального директора Samourai Родригеса и его руководителя технологий Хилла в заговоре в том, что в феврале 2024 года в феврале 2024 года было раскрыть нелицензионные деньги, передающие деньги и арестовывая пару.
Служба микширования Samourai взяла криптовалюту от нескольких пользователей и смешала ее вместе, чтобы скрыть свое происхождение. Правительство утверждало, что платформа помогла с нелегальными транзакциями в размере более 2 миллиардов долларов, и содействовала сделкам с отмыванием денег на сумму более 100 миллионов долларов США от онлайн -черных рынков и мошенников.
Родригес и Хилл оба не признали себя виновными.
В письме их адвокаты заявили, что прокуроры поделились подробностями о вызове с Кевином О’Коннором, руководителем виртуальных активов Fincen и развивающихся технологий в отделе обеспечения соблюдения и соблюдения требований, а также сотрудника Отдела политики Лорена Валенте.
Согласно электронному письму одного из прокуроров, обобщающего звонок, Fincen сказал, что «потому что Самурай не берет« опеку »в криптовалюте, обладая частными ключами к любым адресам, где хранится криптовалюта, которая могла бы предположить, что Самурай не действует как MSB [бизнес -бизнес -услуги]».
В электронном письме говорится, что О’Коннор и Валенте согласились с тем, что правительство может попытаться утверждать, что Самурай функционально контролировал криптографию, «но это никогда не было рассмотрено в руководстве, и поэтому это может быть трудным аргументом» для прокуроров.
Адвокаты Самураи попросили суд провести слушание «определить обстоятельства, связанные с поздним раскрытием правительства» и управлять средством защиты.
Samourai для продления заявки на увольнение, если дело будет продолжаться
Адвокаты Родригеса и Хилла заявили, что, используя эту последнюю информацию, они снова просят увольнять обвинения, утверждая, что им не хватало справедливого уведомления, и «поняли, что они действуют законно».
Связанный: OFAC Казначейства США не может восстановить Торнадо Денежные санкции, правила судьи
Прокуроры и Самурай попросили суд на большее время 28 апреля рассмотреть возможность увольнения по делу после того, как Министерство юстиции отбросило свое правоприменение криптовалюты.
Родригес и Хилл пытаются отклонить дело в начале апреля, утверждая, что его следует отказаться, поскольку заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил в записке 7 апреля, что Министерство юстиции не будет преследовать мешалки по криптовалюте за «невольные нарушения правил».
В последнем письме их адвокаты заявили, что если правительство «противостоит директиве и продвижению в Memo Blanch
