Министерство казначейства Соединенных Штатов санкционировало группу ополчения Мьянмы, известную как Каренская национальная армия (KNA), обвинив ее в мошенничестве, связанных с крипто, и другими преступными деятельностью.
Согласно пресс -релизу 5 мая, выпущенным агентством, национальная армия Карен организовала различные мошенничества с криптовалютой, в том числе печально известную «свинью» мошенничество, которая заманивает жертв вносят все больше и больше для фальшивых криптовалютных схем. Американцы «коллективно потеряли миллиарды долларов» от мошенничества, таких как те, которые исходят из Мьянмы, говорится в сообщении, не указав сумму.
«Сегодня Министерство министерства казначейства США по контролю за контролем иностранных активов (OFAC) санкционировало Национальную армию Карен (KNA), группу милиции в Бирме, как транснациональная преступная организация, а также лидер группы увидел Чита Ту, а его два сыновья видели, что он видел, что он зарегистрирует, что, как оно, и оно, и оно, как и, по-прежнему. контрабанда », – говорится в релизе.
Многие международные органы, в том числе США, продолжают ссылаться на «Бирму», прежнее имя страны, чтобы продемонстрировать, что они не признают военные режимы, которые были у власти в разное время после переворота 1989 года, в котором военные изменили имя на Мьянму. KNA работает в юго -восточной части Мьянмы, вдоль границы Таиланда.
За последние несколько лет Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) издало многочисленные санкции против крипто-оффендеров, включая террористические группы на Ближнем Востоке, подразделения киберпреступности, работающие за рубежом, и технологии криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, такие как Tornado Cash.
Связанный: ФБР предупреждает о северокорейских схемах «социальной инженерии», чтобы украсть крипто
Криптовалютные мошенничество нацелены на жителей США
Согласно Федеральному бюро расследований (ФБР), американцы потеряли 9,3 млрд. Долл. США на мошенничество с криптовалютой в 2024 году, увеличившись примерно на 66% с 2023 года. Наиболее пострадавшая группа формируется отдельными лицами старше 60 лет, которые сообщили об совокупном убытках в размере 2,8 млрд. Долл. США.
Свиньи, питающие мошенничество, известны своим значительным влиянием на жертв, как в пространстве криптовалюты, так и за ее пределами. Мошенничество состоит из долгосрочного финансового мошенничества, в котором мошенники укрепляют доверие с жертвами с течением времени, часто через социальные сети или платформы обмена сообщениями, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые или манипулируемые схемы криптовалюты. По данным TRM Labs, разведывательной компании Blockchain, на эти мошенничества приходилось более 4,4 миллиарда долларов, украденных в 2023 году.
Согласно пресс -релизу Министерства финансов, в настоящее время этот тип мошенничества в настоящее время распространен в Юго -Восточной Азии, в первую очередь, в котором участвуют люди с торговлей людьми, обманывающие жертв. Национальная армия Карен, как утверждается, участвует в организации как свиньи, так и сети торговли людьми, которые позволяют им работать в масштабе.
