Управление казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) переименовало в свой список санкционированных организаций.
В уведомлении в четверг Ofac заявила, что он переименовал Garantex, а также санкционировал своего «преемника», Grinex, трех руководителей Garantex и шесть компаний в России и Кыргыз-Республике для якобы содействия незаконным сделкам. По данным правительственного агентства, биржа Garantex обработала более 100 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью с 2019 года.
«Цифровые активы играют решающую роль в глобальном инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты не будут терпеть злоупотребления этой отраслью для поддержки киберпреступности и уклонения от санкций», – сказал Джон Херли, заместитель министра казначейства по терроризму и финансовой разведке.
«Использование обменов криптовалют для отмывания денег и облегчения атак вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и запятнает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов».
Первоначально OFAC санкционировал Garantex в 2022 году, заявив, что обмен «умышленно игнорировал [ED]» против отмывания денег и борьбы с финансированием требований от терроризма. Согласно офису, сотрудники Garantex создали Grinex как способ обойти меры, принятые против обмена, которые включали конфискацию 26 миллионов долларов в криптовалюты, захват своего веб -сайта и предложение двух руководителей.
Санкции включали несколько адресов кошелька для Биткоин (BTC), Ether (ETH) и TRON (TRX).
Связанный: OFAC Казначейства США не может восстановить Торнадо Денежные санкции, правила судьи
Основатель Garantex арестован в Индии
Министерство юстиции США распечатало обвинительные акты против руководителей Garantex Александр Мира Серда и Алексей Бесококова в марте, что привело к аресту последнего, когда он был в отпуске в Индии. Ему предъявлено обвинение в заговоре с целью отмывания денег, заговора с целью нарушения санкций США и заговора с целью управления бизнесом нелицензированных денег.
6 августа окружной суд США по восточному округу Вирджинии приказал, чтобы «исправленный» ордер был выдан для ареста Миры Серды. Он оставался на свободе на момент публикации, в то время как власти США предложили вознаграждения до 6 миллионов долларов за информацию, ведущую к его аресту или аресту других руководителей Garantex.
