Комиссия по ценным бумагам и биржам США продвигает решение по делу против бывшего менеджера по продуктам Coinbase Global, обвиняемого в инсайдерской торговле.
В заявлении от 3 апреля, поданном в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что достигла «принципиального соглашения» с Ишаном Вахи. Бывший сотрудник Coinbase — вместе со своим братом Нихилом Вахи и партнером Самиром Рамани — предположительно использовал конфиденциальную информацию, которую он получил от биржи криптовалют, чтобы получить прибыль от новых листингов токенов на общую сумму более 1 миллиона долларов.
«Любое урегулирование, рекомендованное персоналом SEC, должно быть рассмотрено в SEC и одобрено комиссарами SEC, прежде чем оно может быть представлено в суд на утверждение, процесс, который может занять несколько недель», — говорится в заявлении.
Власти арестовали Ишана и Нихила в июле 2022 года — как сообщается, они пытались вылететь в Индию — и оба брата впоследствии признали себя виновными в параллельных уголовных обвинениях в инсайдерской торговле. Согласно заявлению от 3 апреля, Комиссия по ценным бумагам и биржам вела «добросовестные переговоры» с Нихилом, который в январе был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.
Дело против братьев Вахи было одним из первых, связанных с инсайдерской торговлей крупной криптовалютной биржи США до того, как такие платформы, как FTX и Celsius, объявили о банкротстве. В первоначальной жалобе утверждалось, что Ишан имел доступ к информации о листинге криптовалют на биржах, контролируемых Coinbase, в качестве менеджера по продукту с августа 2021 года по май 2022 года. Затем он передал эту информацию своему брату или Рамами, чтобы инвестировать в токены до того, какОжидалось, что листинг Coinbase вызовет скачок цен.
Связанный: Coinbase подает краткую информацию по делу SEC Wahi, в котором говорится, что она не продает ценные бумаги, но хотела бы
Примечательно, что в контексте расправы SEC над криптографией регулятор пометил девять токенов как «ценные бумаги криптовалютных активов», подпадающие под его компетенцию. Позже SEC выпустила уведомление Wells — предупреждение о возможных принудительных действиях — самой Coinbase в марте. Главный юрисконсульт биржи Пол Гревал сказал, что уведомление было получено, несмотря на многочисленные обсуждения с представителями SEC.
Журнал: Powers On… Инсайдерская торговля криптовалютой преследуется
Термины в новости
- Листинг
- Начало торгов токеном на бирже. Делистинг — обратное: прекращение торгов.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
