SEC обвиняет Дональда Бэзила в мошенничестве с криптовалютой на сумму 16 миллионов долларов из-за «застрахованного» токена

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против руководителя криптовалюты Дональда Бэзила, обвинив его и две контролируемые им компании в привлечении около 16 миллионов долларов от инвесторов посредством ложных заявлений, связанных с так называемым «застрахованным» криптовалютным токеном, известным как Bitcoin Latinum.

В жалобе, поданной в пятницу в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, SEC утверждала, что Бэзил управлял схемой в период с марта по декабрь 2021 года через Monsoon Blockchain Corp. и GIBF GP Inc., предлагая инвесторам Простые соглашения для будущих токенов (SAFT), которые обещали будущую доставку токена, согласно отчету The Wall Street Journal.

Регуляторы заявили, что сотням инвесторов сообщили, что актив обеспечен и застрахован, но SEC утверждает, что ни одна страховая компания никогда не предоставляла страховое покрытие или какие-либо доказательства того, что эти утверждения были правдой, согласно отчету.

Этот случай знаменует собой одно из немногих правоприменительных действий SEC при администрации Трампа, которая сигнализирует о более дружественной к криптовалюте позиции регулирования по сравнению с предыдущими администрациями.

криптовалютные средства, потраченные на роскошь

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Бэзил неоднократно заявлял, что Bitcoin Latinum является застрахованной криптовалютой, обеспеченной активами, и что средства инвесторов помогут поддержать ее базовую стоимость. Вместо этого, как утверждается в жалобе, миллионы долларов были направлены на личные расходы, включая покупку недвижимости, оплату кредитными картами и приобретение лошади стоимостью 160 000 долларов.

По данным WSJ, регулятор добивается постоянных запретов, погашения якобы полученной незаконным путем прибыли с процентами, гражданских штрафов и запрета на участие Базиля в предложениях ценных бумаг. Он также хочет, чтобы в будущем ему запретили занимать должности должностных лиц и директоров.

На веб-сайте Bitcoin Latinum в настоящее время отображается ошибка 404.

SEC критикует прошлые дела о криптовалютах за отсутствие пользы

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что многие прошлые правоприменительные меры против компаний, занимающихся криптовалютой, не принесли прямой выгоды инвесторам и отражали акцент на объеме дел, а не на значимой защите. Агентство сообщило, что с 2022 финансового года оно возбудило 95 исков и собрало 2,3 миллиарда долларов США в виде штрафов за нарушения «регистрации и учета», но в нескольких делах, связанных с регистрацией криптовалюты и определениями дилеров, не было выявлено явного вреда для инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что такой подход отражает неправильное толкование законов о ценных бумагах и неправильное распределение ресурсов по обеспечению соблюдения требований. Под председательством Пола Аткинса, назначенного в 2025 году, агентство заявляет, что оно отошло от «регулирования посредством правоприменения» и теперь уделяет приоритетное внимание мошенничеству, манипулированию рынком и серьезным злоупотреблениям доверием.