Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что подразделение Binance в США, Binance. US, не предоставило ответов на ключевые вопросы, касающиеся активов клиентов и других основных элементов текущего расследования.
BAM Trading Services, ведущая бизнес под именем Binance. US, «не может или не желает» отвечать на запросы о предоставлении информации, касающейся хранения активов клиентов, как утверждает SEC в совместном отчете о состоянии от 5 марта в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия.
Он попросил суд вмешаться, чтобы ускорить процесс раскрытия информации.
«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что отношения с BAM зашли в тупик по некоторым ключевым вопросам, на которые BAM не смогла или не захотела ответить, и поэтому вмешательство Суда оправдано», – написали юристы SEC.
«Помимо прочего, BAM отказалась выполнять основные обязательства по раскрытию информации, такие как создание вложений и метаданных, связанных с ответными документами, или предоставление письменных ответов».
Центральным вопросом расследования SEC является вопрос о том, сохраняли ли сотрудники неамериканского подразделения Binance доступ к активам клиентов Binance. US. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Binance. US не смогла доказать отсутствие доступа к закрытым ключам или другим формам доступа к активам клиентов.
В отчете Binance. US опроверг обвинения SEC, заявив, что она выполнила все «исключительно широкие» запросы регулятора о предоставлении информации, и попросила суд прекратить ускоренный процесс раскрытия информации.
Биржа заявила, что претензии SEC относительно активов клиентов были «необоснованными», и добавила, что она вышла «за рамки своих обязательств» перед органом по надзору за ценными бумагами.
Связанный: Binance прекратит все транзакции в нигерийской найре к 8 марта
Binance. US добавила, что подготовила тысячи документов, касающихся «всех мыслимых аспектов практики хранения активов», включая декларации под присягой, ежемесячные отчеты, а также способствовала проведению нескольких проверок устройств совместного хранения, включающих активы клиентов.
В июне прошлого года SEC подала в суд на Binance, Binance. US и основателя и бывшего генерального директора биржи Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что они продавали незарегистрированные ценные бумаги и объединяли активы клиентов в отдельную фирму, контролируемую Чжао.
21 ноября Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов, признав нарушение законов США об отмывании денег и финансировании терроризма.
В рамках мирового соглашения Чжао признал себя виновным по обвинению в отмывании денег, и 3 апреля ему предстоит слушание по уголовному делу, по которому ему может грозить до 18 месяцев тюремного заключения.
Термины в новости
- Приватный ключ
- Секретное число, которое даёт полный контроль над монетами на адресе. Кто знает ключ — тот распоряжается средствами.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
