SEC утверждает, что Binance. US «не желает» предоставлять информацию, и просит суд вмешаться

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что подразделение Binance в США, Binance. US, не предоставило ответов на ключевые вопросы, касающиеся активов клиентов и других основных элементов текущего расследования.

BAM Trading Services, ведущая бизнес под именем Binance. US, «не может или не желает» отвечать на запросы о предоставлении информации, касающейся хранения активов клиентов, как утверждает SEC в совместном отчете о состоянии от 5 марта в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия.

Он попросил суд вмешаться, чтобы ускорить процесс раскрытия информации.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что отношения с BAM зашли в тупик по некоторым ключевым вопросам, на которые BAM не смогла или не захотела ответить, и поэтому вмешательство Суда оправдано», – написали юристы SEC.

«Помимо прочего, BAM отказалась выполнять основные обязательства по раскрытию информации, такие как создание вложений и метаданных, связанных с ответными документами, или предоставление письменных ответов».

Центральным вопросом расследования SEC является вопрос о том, сохраняли ли сотрудники неамериканского подразделения Binance доступ к активам клиентов Binance. US. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Binance. US не смогла доказать отсутствие доступа к закрытым ключам или другим формам доступа к активам клиентов.

В отчете Binance. US опроверг обвинения SEC, заявив, что она выполнила все «исключительно широкие» запросы регулятора о предоставлении информации, и попросила суд прекратить ускоренный процесс раскрытия информации.

Биржа заявила, что претензии SEC относительно активов клиентов были «необоснованными», и добавила, что она вышла «за рамки своих обязательств» перед органом по надзору за ценными бумагами.

Связанный: Binance прекратит все транзакции в нигерийской найре к 8 марта

Binance. US добавила, что подготовила тысячи документов, касающихся «всех мыслимых аспектов практики хранения активов», включая декларации под присягой, ежемесячные отчеты, а также способствовала проведению нескольких проверок устройств совместного хранения, включающих активы клиентов.

В июне прошлого года SEC подала в суд на Binance, Binance. US и основателя и бывшего генерального директора биржи Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что они продавали незарегистрированные ценные бумаги и объединяли активы клиентов в отдельную фирму, контролируемую Чжао.

21 ноября Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов, признав нарушение законов США об отмывании денег и финансировании терроризма.

В рамках мирового соглашения Чжао признал себя виновным по обвинению в отмывании денег, и 3 апреля ему предстоит слушание по уголовному делу, по которому ему может грозить до 18 месяцев тюремного заключения.