Сэм Бэнкман-Фрид попросил адвоката FTX «придумать» юридические аргументы в пользу дыры в 8 миллиардов долларов

Согласно показаниям Сана в суде 19 октября, Сэм Бэнкман-Фрид поручил бывшему генеральному юрисконсульту FTX Кану Сану «придумать» любое юридическое объяснение дыре в 8 миллиардов долларов в бухгалтерских книгах Alameda Research.

Сунь прилетел из Японии, чтобы дать показания на продолжающемся судебном процессе в рамках его соглашения об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США. В ходе своих показаний Сан сообщил, что он узнал о дыре в миллиард долларов между двумя компаниями 7 ноября после получения электронной таблицы с указанием долга. «Я был шокирован», — сказал он присяжным.

Управляющий активами Apollo Capital должен был получить эту таблицу, поскольку FTX пыталась привлечь новое финансирование во время «кризиса ликвидности» в начале ноября. В ответ на запрос Apollo о дыре в 8 миллиардов долларов Бэнкман-Фрид попросил Sun «придумать юридическое обоснование».

Как признался Сунь в своих показаниях, он рассматривал некоторые законные варианты. Среди них были комиссии за бездействие и ликвидация залога во время спада на рынке, но недостающие суммы были слишком велики, чтобы их можно было игнорировать. Кроме того, в Условиях обслуживания FTX было четко указано, что средства принадлежат исключительно пользователям:

«Ни один из Цифровых активов в вашем аккаунте не является собственностью FTX Trading, не может быть передан ей взаймы;FTX Trading не представляет и не рассматривает цифровые активы и учетные записи пользователей как принадлежащие FTX Trading».

Бэнкман-Фрид «совсем не удивился» обстоятельствам, отметил Сан, а Нишад Сингх, бывший технический директор, «был серым, как будто у него забрали душу».

Позже в тот же день Сан узнал от Сингха о кредитной линии Аламеды на FTX на сумму 65 миллиардов долларов. Он подал в отставку на следующий день, спустя более года после присоединения к бирже.

Во время своего пребывания в компании Сан полагался на заверения Бэнкмана-Фрида о том, что средства были разделены для подготовки юридических документов для FTX и ответов на запросы регулирующих органов, рассказал он присяжным. «Я бы никогда не одобрил ничего подобного».

https://twitter.com/Cointelegraph/status/1709911708049772942?ref_src=twsrc%5Etfw

Что будет дальше в суде над Сэмом Бэнкман-Фридом?

Показания Сана были частью напряженной недели судебного процесса над Бэнкман-Фридом, на котором девять свидетелей поделились подробностями месяцев, предшествовавших краху FTX.

Ожидается, что прокуратура завершит свою версию 26 октября после показаний двух последних свидетелей. Защита Бэнкмана-Фрида, однако, еще не подтвердила, будет ли она возбуждать дело.

Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре с целью мошенничества против клиентов и инвесторов FTX. Его приговор может достигать 115 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.