Согласно протоколу багамского суда, поданному 14 декабря, Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) 9 ноября, что FTX отправляет средства клиентов своей дочерней торговой фирме Alameda Research..
Он также сообщил SCB, что только три человека имеют доступ, необходимый для перевода клиентских активов в Alameda: бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Зисяо «Гэри» Ван и инженер FTX Нишад Сингх.
Это обвинение побудило исполнительного директора SCB Кристину Ролле связаться с комиссаром Королевской полиции Багамских островов и запросить расследование.
Связанный: Реализованные убытки от краха FTX достигли пика в 9 миллиардов долларов, что намного ниже предыдущих кризисов.
Записи раскрывают первый известный случай, когда руководитель FTX или Alameda помогал властям.
4 декабря появилось множество предположений, поскольку на фотографиях генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон была изображена в нью-йоркской кофейне в нескольких минутах ходьбы от прокуратуры США, что навело некоторых на мысль, что она, возможно, заключала сделку с властями после FTX. крах.
Высокопоставленный руководитель багамского подразделения FTX предупредил местные регулирующие органы о потенциальном мошенничестве, совершенном на бирже криптовалют, всего за два дня до того, как биржа была вынуждена закрыться.
Эта история развивается, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Разработчик Ethereum второго уровня Polygon запустил альфа-версию тестовой сети своего последнего решения с нулевым разглашением…
Команда, стоящая за криптовалютой Ore, основанной на доказательстве работы на базе Solana, выиграла «Главный приз»…
Бывший профессиональный футболист Том Брэди подвергся критике со стороны комиков и бывших товарищей по команде…
200-дневная скользящая средняя Биткоина (BTC) находится на рекордно высоком уровне в 50 178 долларов США,…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила принятие решения по заявке Galaxy Invesco на…
Акции Marathon Digital, крупнейшего в мире майнера Биткоин (BTC) по рыночной капитализации, выросли на 18%…