Сообщается, что руководитель Binance, задержанный властями Нигерии по делу об уклонении от уплаты налогов, сбежал из-под стражи, воспользовавшись поддельным паспортом, сообщила местная ежедневная газета со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Руководитель Binance Надим Анджарвалла и его коллеги были задержаны в гостевом доме в Абудже. Однако сообщалось, что руководитель сбежал из-под стражи в пятницу после того, как его отвезли в ближайшую мечеть для пятничной молитвы Рамадана.
Сообщается, что Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Однако неясно, как Анджарвалла попал на международный рейс, несмотря на свой британский паспорт, с которым он въехал в Нигерию, оставаясь под стражей нигерийских властей.
По словам представителя иммиграционной службы, руководитель Binance покинул Нигерию по кенийскому паспорту;однако власти пытались выяснить, как Анджарвалла получил паспорт, поскольку во время содержания под стражей у него не было другого проездного документа.
По имеющимся данным, во время содержания под стражей мужчинам было предоставлено несколько привилегий, в том числе пользование мобильными телефонами, которые, предположительно, были использованы для взлома.
Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, и Тигран Гамбарян, гражданин США, отвечающий за борьбу с финансовыми преступлениями в Binance, были взяты под стражу по прибытии в Нигерию 26 февраля.
Мужчины были задержаны после того, как мировой суд в Абудже получил уголовное дело против пары.
Связанный: Binance заявляет, что обучала следователей в Нигерии в рамках сотрудничества с правительством
Суд разрешил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) заключить двух лиц под стражу на 14 дней. Он также потребовал, чтобы Binance предоставила правительству Нигерии доступ к данным и подробностям о нигерийских трейдерах, использующих его платформу.
Однако после того, как Binance отказалась выполнить решение суда, суд продлил срок содержания чиновников под стражей еще на 14 дней, чтобы не допустить подделки доказательств.
Правительство Нигерии приняло строгие меры против отдельных лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма и отмыванию денег, связанных с криптовалютной биржей Binance.
По данным правительства, биржа Binance использовалась частными лицами для отмывания почти 21 миллиарда долларов.
Cointelegraph обратился к Binance, но пока не получил ответа.
