В понедельник Binance заявила, что 7 декабря начала внутреннее расследование в отношении сотрудника, которого она подозревала в злоупотреблении доступом к инсайдерской информации, публикуя сообщения из официальной учетной записи Binance Futures в социальной сети в личных целях.
Биржа сообщила в сообщении X, что ее аудиторская группа получила отчет, в котором утверждается, что сотрудник использовал закрытую информацию для создания сообщения в официальном аккаунте Binance Futures X «менее чем через минуту» после того, как токен был выпущен в сети.
Сотрудник, о котором идет речь, был немедленно отстранен от работы, и Binance заявила, что связалась с властями юрисдикции, в которой находится сотрудник, для подачи потенциального судебного иска.
Коинтелеграф обратился к Binance, чтобы запросить дополнительную информацию о рассматриваемой криптовалюте и полученной прибыли, но не получил ответа от публикации.
Binance опирается на информаторов
Биржа склоняется к информированию о нарушениях в качестве инструмента управления, подтверждая, что обещанное вознаграждение в размере 100 000 долларов будет разделено между несколькими пользователями, которые предоставили самые ранние действительные отчеты через ее официальный канал Audit@binance.com после того, как эти советы были проверены и дедуплицированы.
Binance подчеркнул, что только отчеты, отправленные через этот внутренний канал, могут претендовать на вознаграждение, хотя некоторая информация об инциденте также стала публичной на X, и призвала сообщество продолжать отмечать подозрительную активность.
Связанный: DAT привносят в TradFi проблему инсайдерской торговли криптовалютами: Шейн Молидор
Биржа подтвердила свою позицию «нулевой терпимости» к сотрудникам, использующим свои должности для личной выгоды, пообещав ужесточить внутренний контроль и усовершенствовать процессы, чтобы «закрыть все возможные места для злоупотреблений» и предотвратить подобные проступки в будущем, используя этот инцидент как шанс продемонстрировать, что она будет отстранять сотрудников, сотрудничать с регулирующими органами и платить информаторам, а не тихо решать такие случаи внутри компании.
Этот случай демонстрирует, как быстро информаторы могут выявить подозрительные закономерности в онлайн-активности и публикациях в социальных сетях, и как биржи могут использовать эту информацию с помощью структурированных программ вознаграждений.
По теме: Как массовая рассылка сообщений-ловушек защищает информаторов — изобретатель CoverDrop
Дежавю для команды Binance
Это не первый случай, когда сотрудника Binance обвиняют в злоупотреблении служебным положением. В марте Binance Wallet заявил, что отстранил от работы сотрудника и начал расследование после того, как осведомители заявили, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию о предстоящем событии по генерации токенов для предварительных сделок.
Сотрудник купил большое количество токенов через несколько связанных кошельков до публичного объявления, а затем продал часть позиции, получив значительную прибыль, как только запуск состоялся.
Binance — не единственная биржа, столкнувшаяся с обвинениями в инсайдерской торговле, связанной с доступом персонала и информацией, влияющей на рынок. В 2022 году власти США предъявили обвинение бывшему менеджеру по продукту Coinbase и двум его партнерам, обвинив их в использовании конфиденциальной информации о предстоящих листингах токенов на бирже для торговли как минимум 25 активами до публичных объявлений и получения незаконной прибыли на сумму более 1 миллиона долларов.
