Федеральные прокуроры США подали гражданский иск о конфискации активов с целью взыскания примерно 3,44 миллиона долларов США, связанных с предполагаемым онлайн-мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, целью которого были жертвы в нескольких штатах.
Согласно заявлению прокуратуры США в Бостоне во вторник, средства были связаны со схемой, которая убеждала жертв отправлять криптовалюту на кошельки, контролируемые мошенниками. Власти заявили, что они конфисковали доллары США (USDT) в феврале и марте 2025 года и теперь просят суд санкционировать окончательную конфискацию активов.
«В таких схемах мошенничества мошенники получают средства от жертв, используя манипулятивную тактику», — заявили прокуроры, добавив, что они устанавливают уровень доверия с жертвой, а затем соблазняют жертву инвестировать в мошенническую инвестиционную схему.
Расследование началось в конце 2024 года после того, как по крайней мере четыре человека сообщили о потерях, в том числе двое жителей Массачусетса и другие жители Юты и Южной Каролины.
Поддельная инвестиционная схема ETH
В этом случае мошенники сначала связывались с жертвами через сообщения, которые, по-видимому, были отправлены по ошибке, часто через текстовые сообщения или зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram.
После завоевания доверия эти люди якобы продвигали то, что они назвали эксклюзивной инвестиционной возможностью в Ethereum, предположительно подкрепленной физическим золотом. Жертвам было поручено приобрести эфир (ETH) и перевести его на кошельки, предоставленные злоумышленниками.
Согласно сообщению, в судебных документах говорится, что как только ETH достиг этих кошельков, средства были перенаправлены через промежуточные адреса, конвертированы в доллары США и переведены на нехостинговые кошельки, контролируемые мошенниками.
США конфисковали еще больше криптовалют, связанных с мошенничеством с криптовалютами
Власти США недавно конфисковали еще больше криптовалют, связанных со схемами мошенничества. В одном случае прокуратура Массачусетса подала гражданский иск о конфискации имущества с требованием взыскать около 327 829 долларов США в долларах США, что, по мнению следователей, было связано с любовной аферой, направленной против жителя Массачусетса в 2024 году.
В другом случае федеральные власти Северной Каролины конфисковали более 61 миллиона долларов США в долларах США, связанных с крупной схемой «забоя свиней», в которой использовались фейковые инвестиционные платформы для обмана жертв.
В прошлом месяце эмитент стейблкоинов Tether заявил, что за последние три года заморозил около 4,2 миллиарда долларов США в связи с подозрениями в незаконной деятельности, что отражает расширение сотрудничества с правоохранительными органами.
Термины в новости
- Эмитент
- Компания, которая выпускает и гасит стейблкоин или другой актив и отвечает за его резервы.
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
