Суд Южной Кореи отменил отстранение Дунаму по делу ПФР

Южнокорейский суд отменил трехмесячное частичное приостановление деятельности подразделения финансовой разведки (FIU) компании Dunamu, оператора криптовалютной биржи Upbit, согласно местным сообщениям.

Информационное агентство Yonhap сообщило во вторник, что Административный суд Сеула встал на сторону Дунаму в иске против ПФР, отменив санкции, связанные с предполагаемыми нарушениями в сфере борьбы с отмыванием денег (AML).

Суд заявил, что существуют четкие правила для транзакций на сумму более 1 миллиона вон (около 675 долларов США), но установил, что правила для мелких переводов недостаточно конкретны, что ослабляет основу для принудительного исполнения в рамках дела.

Постановление сужает возможности ПФР налагать серьезные санкции в сфере ПОД на криптовалютные биржи, где базовые стандарты соответствия недостаточно четко прописаны на практике. Это также положило конец спору, который начался после того, как ПФР наложило санкции в феврале 2025 года, и который позже был приостановлен судом, пока иск Дунаму находился на рассмотрении.

Суд ссылается на отсутствие указаний в решении Дунаму

Отвечая на заявление ПФР о том, что Дунаму не принял адекватных мер, суд заявил, что регулирующий орган не предоставил конкретных указаний о том, какие действия необходимо предпринять. В этом контексте суд установил, что компания приняла собственные меры.

Суд заявил, что даже если задним числом эти меры кажутся недостаточными, трудно прийти к выводу, что Dunamu не выполнила свои обязательства из-за умысла или грубой небрежности, что подрывает основу для санкций.

Санкция ПФР вызвала судебный иск со стороны Дунаму

25 февраля 2025 года ПФР приостановило работу Dunamu на три месяца, запретив новым пользователям Upbit передавать цифровые активы.

Регулятор заявил, что эта мера последовала за выездной проверкой, которая установила, что Dunamu содействовала сделкам с незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов (VASP) и не выполнила требования комплексной проверки клиентов.

Ранее ПФР заявило, что выявило более 600 000 предполагаемых нарушений закона «Знай своего клиента» во время проверки биржевой лицензии Upbit.

В ответ на санкцию Дунаму подала иск и потребовала запретить ее исполнение вскоре после объявления наказания.28 февраля 2025 года компания Dunamu заявила, что подала иск с целью отменить постановление о частичной приостановке работы.

27 марта 2025 года суд вынес судебный запрет, разрешив Upbit продолжать привлекать новых пользователей, пока дело находится на рассмотрении.