Соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бен Дело столкнется с коллективным иском со стороны пользователей биржи после того, как федеральный судья США определил, что он был ключевой фигурой в предполагаемом заговоре по манипулированию ценами.
Дело, гражданин Великобритании, просил отклонить иск в мае прошлого года, утверждая, что суды США не имеют над ним юрисдикции, но судья окружного суда Нью-Йорка Эндрю Картер отклонил это постановление, подписанное 3 апреля и опубликованное 8 апреля.
«Истцы достаточно заявляли, что Дело намеренно воспользовалось преимуществами форума — США», — написал судья Картер.
В приказе говорилось, что Дело «играло центральную роль» в предполагаемых попытках манипулирования и «придумало и спроектировало» систему ликвидации, позволяющую BitMEX «получать прибыль от манипуляций».
В апреле 2020 года группа пользователей BitMEX подала иск против BitMEX и соучредителей Delo, Артура Хейса и Сэмюэля Рида, утверждая, что у них есть торговый центр с «Божьим доступом» к счетам клиентов BitMEX.
В иске утверждается, что трио использовало информацию о клиентах, чтобы определить, какие движения рынка приведут к ликвидации наибольшего числа пользователей (что принесет бирже прибыль) и проведет сделки, чтобы это произошло.
BitMEX раскрыла информацию об этом подразделении в апреле 2018 года после давления со стороны независимого аналитика, говорится в приказе. Биржа утверждала, что отдел выполнял нейтральную рыночную роль, но в иске утверждается, что BitMEX продолжала торговать против своих клиентов на одноразовых счетах.
Судья написал, что наряду с разработкой системы ликвидации BitMEX иск показал, что роль Дело на бирже означала, что он будет утверждать «ключевые финансовые и торговые решения», включая работу торгового отдела.
«Дело лично торговал на платформе, получая выгоду от тех же нераскрытых преимуществ», — говорится в приказе.
Связанный: Поглощение казначейства команды SushiSwap выглядит вероятным, несмотря на жаркие дебаты
3 апреля судья Картер отклонил ходатайство об увольнении BitMEX и ее материнской компании HDR Global Trading, базирующейся на Сейшельских островах, посчитав, что иск «достаточно обоснован», поскольку торговое бюро действовало из офиса BitMEX на Манхэттене.
Дело было приговорено к 30 месяцам условно в июне 2022 года после того, как в феврале того же года он признал себя виновным в неподдержании программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX в нарушение Закона о банковской тайне (BSA).
Хейс и Рид также признали себя виновными вместе с Дело. Хейсу дали два года испытательного срока с шестью месяцами домашнего заключения, а Риду дали испытательный срок 18 месяцев.
Депозитный риск: что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Термины в новости
- Ликвидация
- Принудительное закрытие позиции биржей, когда залога не хватает для покрытия убытка.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
