Таиланд нацелен на иностранные криптовалюты P2P услуг в новых законах о борьбе с преступностью

Таиланд усиливает меры по борьбе с преступлениями в Интернете с участием цифровых активов путем внесения новых поправок в несколько национальных законов.

Кабинет Таиланда 8 апреля принял резолюцию, утверждающую поправки к чрезвычайным постановлениям о предприятиях цифровых активов и о мерах по предотвращению киберпреступности, объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

В рамках новых законов тайские регуляторы стремятся укрепить меры для борьбы с учетными счетами Mule цифровых активов в банках, ограничивают иностранные криптовалюты одноранговые платформы (P2P) и вводят строгие финансовые штрафы до 8 700 долл. США и тюремного заключения в размере до трех лет.

Ожидается, что новые законы будут соблюдены в ближайшем будущем и вступит в силу после публикации в Королевской правительственной газете Thai, говорится в объявлении.

Ключевые меры для борьбы с счетами мулов и отмыванием денег

Новые правила включают в себя строгие меры для поставщиков услуг активов криптовалюты (CASPS), требующих их собирать и сообщать информацию о транзакциях, связанных с онлайн -мошенничеством, и приостановить их.

Поправки также дают возможность авторитетам Тайского блокировки иностранных CASP от предоставления услуг местным пользователям, что еще больше контролирует деятельность по отмыванию денег.

Связанный: Чжао обещает BNB для Таиланда, Мьянма

Новые законы также имеют значительные последствия для предприятий, не относящихся к криптовалюты в Таиланде, вводя дополнительные совместные обязанности на коммерческие банки, поставщики телекоммуникаций и поставщиков социальных сетей. SEC заявил:

«Требование коммерческих банков, поставщиков коммерческих и телекоммуникационных сети, поставщиков услуг в социальных сетях и операторов цифровых активов, чтобы взять на себя совместные обязанности по убыткам, вызванным киберпресседами, если они не выполняют стандарты или меры по предотвращению киберпресседов в соответствии с указаниями регулирующих органов».

Ограничения для иностранной криптовалюты P2P услуг

Новые законы явно направлены на то, чтобы «предотвратить и предотвратить» иностранную криптовалюту P2P -поставщики, которые «квалифицируются как цифровые обмены активами в соответствии с законодательством о деловых активах», согласно SEC.

Кроме того, законы, предназначенные для ограничения других типов иностранных CASP, предоставление услуг инвесторам в Таиланде, говорится в объявлении.

Последние нормативные разработки Таиланда, по -видимому, направлены на то, чтобы ограничить криптовалюту P2P транзакции только местными поставщиками P2P, чтобы избежать дополнительных рисков, потенциально связанных с иностранными CASP.

Cointelegraph обратился к тайскому SEC и Cryptocurrents Exchange Binance для комментариев относительно ограничений, но не получил ответа к моменту публикации.

Между тем, местные регулирующие органы выразили заинтересованность в растущем принятии криптовалюты, утверждая судебные процессы по оплате криптовалюты в некоторых городах, таких как Пхукет, и с учетом утверждений фондов, проведенных в криптовалютах.