Таиланд усиливает меры по борьбе с преступлениями в Интернете с участием цифровых активов путем внесения новых поправок в несколько национальных законов.
Кабинет Таиланда 8 апреля принял резолюцию, утверждающую поправки к чрезвычайным постановлениям о предприятиях цифровых активов и о мерах по предотвращению киберпреступности, объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
В рамках новых законов тайские регуляторы стремятся укрепить меры для борьбы с учетными счетами Mule цифровых активов в банках, ограничивают иностранные криптовалюты одноранговые платформы (P2P) и вводят строгие финансовые штрафы до 8 700 долл. США и тюремного заключения в размере до трех лет.
Ожидается, что новые законы будут соблюдены в ближайшем будущем и вступит в силу после публикации в Королевской правительственной газете Thai, говорится в объявлении.
Ключевые меры для борьбы с счетами мулов и отмыванием денег
Новые правила включают в себя строгие меры для поставщиков услуг активов криптовалюты (CASPS), требующих их собирать и сообщать информацию о транзакциях, связанных с онлайн -мошенничеством, и приостановить их.
Поправки также дают возможность авторитетам Тайского блокировки иностранных CASP от предоставления услуг местным пользователям, что еще больше контролирует деятельность по отмыванию денег.
Связанный: Чжао обещает BNB для Таиланда, Мьянма
Новые законы также имеют значительные последствия для предприятий, не относящихся к криптовалюты в Таиланде, вводя дополнительные совместные обязанности на коммерческие банки, поставщики телекоммуникаций и поставщиков социальных сетей. SEC заявил:
«Требование коммерческих банков, поставщиков коммерческих и телекоммуникационных сети, поставщиков услуг в социальных сетях и операторов цифровых активов, чтобы взять на себя совместные обязанности по убыткам, вызванным киберпресседами, если они не выполняют стандарты или меры по предотвращению киберпресседов в соответствии с указаниями регулирующих органов».
Ограничения для иностранной криптовалюты P2P услуг
Новые законы явно направлены на то, чтобы «предотвратить и предотвратить» иностранную криптовалюту P2P -поставщики, которые «квалифицируются как цифровые обмены активами в соответствии с законодательством о деловых активах», согласно SEC.
Кроме того, законы, предназначенные для ограничения других типов иностранных CASP, предоставление услуг инвесторам в Таиланде, говорится в объявлении.
Последние нормативные разработки Таиланда, по -видимому, направлены на то, чтобы ограничить криптовалюту P2P транзакции только местными поставщиками P2P, чтобы избежать дополнительных рисков, потенциально связанных с иностранными CASP.
Cointelegraph обратился к тайскому SEC и Cryptocurrents Exchange Binance для комментариев относительно ограничений, но не получил ответа к моменту публикации.
Между тем, местные регулирующие органы выразили заинтересованность в растущем принятии криптовалюты, утверждая судебные процессы по оплате криптовалюты в некоторых городах, таких как Пхукет, и с учетом утверждений фондов, проведенных в криптовалютах.
Термины в новости
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- P2P-торговля
- Покупка и продажа криптовалюты напрямую между пользователями при посредничестве площадки, которая удерживает монеты до завершения сделки.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- CASP
- Поставщик услуг в сфере криптоактивов — тип лицензии по MiCA для бирж, кастодианов и брокеров в ЕС.
