Турция готовится навязывать более строгие правила на операции с криптовалютой для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, согласно информации, полученной государственным агентством Анадолу (AA).
В соответствии с предлагаемыми мерами платформы криптовалюты должны будут собирать подробную информацию о происхождении и цели каждой передачи. Пользователи должны будут предоставить описание транзакции не менее 20 символов для каждой передачи, сообщил АА в отчете во вторник.
В дополнение к описаниям транзакций, платформы должны будут применять периоды удержания при снятии криптовалюты, когда правило путешествия не применяется. К ним относятся 48-часовая задержка для большинства выводов и 72-часовую задержку для первого вывода с любого счета.
Правила являются частью более широкого репрессии Министерства казначейства и финансов, которое ускоряет его надзор за поставщиками услуг активов криптовалюты (CASP).
Связанный: юридическая фирма, чтобы оспорить запрет Турции на криптовалютные платежи
Ежедневные и ежемесячные ограничения на переводы StableCoin
Согласно отчету, министерство также введет ежедневные и ежемесячные ограничения на переводы StableCoin, чтобы предотвратить быстрый отток незаконных средств, особенно из -за таких преступлений, как незаконные ставки и мошенничество. Пользователи будут ограничены 3000 долларов в день и 50 000 долларов в месяц.
Платформы, которые в полной мере соответствуют обязательствам по правилам путешествий, в том числе сбором полных данных идентификации отправителя и получателей, будут разрешены применять эти пределы вдвое больше порога.
Министр финансов и финансов Мехмет Шимшек сказал АА, что цель состоит в том, чтобы обуздать преступное злоупотребление, не удушая законную деятельность. «Левое пространство для законных криптовалютных активов будет поддерживать»,-сказал он.
«В дополнение к административным санкциям, различные юридические и финансовые санкции, включая отказ в лицензии или отмене, могут быть наложены на платформах, которые не соответствуют новым правилам», – сказал Шимшек.
Примечательно, что переводы, связанные с обеспечением ликвидности, изготовлением рынка и арбитражем (где пользователи могут доказать источник средств) будут освобождены от ограничений, при условии, что они контролируются в соответствии с ответственностью соответствующей платформы.
Связанный: развивающиеся рынки нуждаются
Турция, чтобы согласовать правила криптовалюты с глобальными стандартами
Недавние предлагаемые правила отмечают один из самых всеобъемлющих шагов Турции по согласованию своих правил криптовалюты с международными стандартами, включая такие рамки, как рынки Европейского Союза в крипто-ассетах (MICA).
В марте Совет по рынкам капитала Турции (CMB) ввел лицензионные и эксплуатационные правила для CASPS. Структура предоставляет полную власть CMB из -за обменов криптовалюты, поставщиков кошелька и хранителей, согласуясь на национальный надзор с глобальными нормативными стандартами.
Правила устанавливают строгие требования для создания CASP в Турции, включая критерии для руководителей, структуры акционеров и минимальные пороговые значения капитала. Обмены криптовалюты должны содержать капитал не менее 4,1 млн. Долл. США, в то время как хранителям необходимо 13,7 млн. Долл. США.
