Відповідно до звіту, опублікованого 28 червня компанією з аналізу блокчейну TRM Labs, у 2022 році криптовалютним пірамідам і схемам Понці було виплачено 7,8 мільярда доларів США в усьому світі. Крім того, TRM стверджує, що ще 1,5 мільярда доларів у криптовалюті було витрачено на даркнети длянезаконної діяльності, тоді як ще 3,7 мільярда доларів у криптовалюті було втрачено через зломи чи експлойти.
Загалом, як стверджує TRM Labs, на всі види схем фінансового шахрайства було направлено 9,04 мільярда доларів у криптовалюті. Незважаючи на обвал цін на криптовалюту внаслідок поточного ведмежого ринку, схоже, що відповідного уповільнення злочинності, пов’язаної з криптовалютою, не відбулося. Фірма написала:
«Інвестиційне шахрайство зосереджується на вимаганні коштів для шахрайських інвестицій або проектів; вони часто включають фальшиві початкові пропозиції монет (ICO), незареєстровані цінні папери або шахрайські інвестиційні платформи. Інвестиційне шахрайство з використанням криптовалюти зросло майже на 200% з 907 мільйонів доларів США у 2021 році до дол.2,57 млрд у 2022 році».
Дослідники стверджують, що на десять найбільших криптовалютних схем Понці та пірамід припадає близько 54% від загальної суми. Більше того, нібито 40% від загального обсягу вхідних схем інвестиційного шахрайства, активних у 2022 році, були на Tron, переважно через Tether (USDT), випущений на блокчейні, порівняно з лише 17% у 2021 році.
Двома найбільшими криптовалютними схемами Понці, які переслідувалися у 2022 році, були Forsage і Trade Coin Club. Forsage заманив інвесторів обіцянкою високого прибутку через контракти Ethereum (ETH) і BNB Chain, отримавши майже 974 мільйони доларів інвесторів через дві пов’язані організації. Тим часом Trade Coin Club заявив про високий прибуток через свою криптовалютну біржу, вимагаючи понад 295 мільйонів доларів від понад 100 000 інвесторів до свого краху. Обидві фірми потрапили під санкції Комісії з цінних паперів і бірж США.
Терміни в новині
- Ведмежий ринок
- Тривалий період падіння цін, зазвичай на 20% і більше від максимуму.
- Блокчейн
- Розподілена база даних із послідовно пов'язаних блоків з транзакціями. Копію зберігають тисячі учасників, тому змінити записи заднім числом практично неможливо.
- Експлойт (exploit)
- Атака, що використовує помилку в коді смарт-контракту чи протоколу, щоб вивести кошти. На відміну від зламу ключів, зловмисник діє «за правилами» вразливого коду.
