Криптовалютна платформа Abra, її асоційовані компанії та генеральний директор Вільям Баргідт досягли мирової угоди з 25 штатами США за роботу без відповідних ліцензій. Угода відбулася після того, як робоча група регуляторів з восьми штатів провела розслідування щодо компанії.
Фінансові регулятори в Арканзасі, Коннектикуті, Джорджії, Огайо, Орегоні, Техасі, Вермонті та Вашингтоні встановили, що Abra керувала неліцензійним мобільним додатком для купівлі, продажу та торгівлі криптовалютою.
Кілька держав отримують користь від роботи кількох
Згідно із заявою Конференції наглядових органів державних банків (CSBS), Вашингтон очолив групу в переговорах щодо врегулювання. Згідно з угодою, штати не вимагатимуть штрафів у розмірі 250 000 доларів кожен для покриття витрат клієнта на погашення. До 82,1 мільйона доларів США та всі віртуальні активи, що залишилися, будуть повернені клієнтам Abra у штатах, де вони оселилися.
Barhydt, основний акціонер Abra, погодився не брати участі в будь-якому ліцензованому переказі грошей або бізнес-діяльності грошових послуг, крім як інвестора, в штатах протягом п’яти років.
За темою: Abra оголошує про плани американського банку підтримувати цифрові активи
Зараз у врегулюванні беруть участь такі штати: Аляска, Алабама, Арізона, Арканзас, Коннектикут, Округ Колумбія, Джорджія, Айдахо, Айова, Мен, Міннесота, Міссісіпі, Невада, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Північна Дакота, Огайо, Орегон, РодАйленд, Південна Кароліна, Південна Дакота, Техас, Вермонт, Вашингтон і Західна Вірджинія.
Інші штати можуть приєднатися до врегулювання “якщо справа буде завершена”, йдеться в заяві. У заяві, з якою ознайомилося Reuters, речник Abra сказав:
«Abra із задоволенням вступає в перелік умов, узгоджений з робочою групою Асоціації регуляторів грошових переказів щодо програми Abra, яку Abra раніше пропонувала в США»
Абра не вперше на родео
Abra спочатку викликав підозри державних регуляторів цінних паперів, які проводили паралельне розслідування. Відповідно до заяви, опублікованої Департаментом фінансових установ штату Вашингтон, це розслідування призвело до стягнення 13,6 мільйонів доларів для клієнтів Abra.
15 червня 2023 року компанія Abra Trade припинила приймати активи та здійснювати транзакції криптовалюти з клієнтами зі Сполучених Штатів. Комітет з нагляду за недепозитарними організаціями CSBS поінформував штати про скоординовані зусилля, які вживаються проти Abra, і попросив, щоб окремі штати не вживали примусових заходів. Це прохання не було враховано повністю.
Проблеми Абри почалися не з того вчинку. У 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж оштрафувала Abra на 300 000 доларів за торгівлю синтетичними активами. У червні 2023 року регулятивні органи Техасу видали Abra наказ про надзвичайне припинення, стверджуючи, що компанія є неплатоспроможною. Клієнти Abra Earn і Abra Boost у Техасі отримали свої кошти назад після врегулювання зі штатом Техас у січні.
