Влада США санкціонувала оператора закритого онлайн -ринку Darknet, включаючи його адреси криптовалют, які нещодавно отримали прибуток від коливань цін на біткойн.
Іранський Бехроуз Парсарад встановив Nemesis Nemesis Nemesis в 2021 році і використовував його для полегшення продажу наркотиків, помилкових ідентифікаційних документів, професійних зловмисних ресурсів та різноманітних інших незаконних послуг для кіберзлочинців, заявив Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) у заяві 4 березня.
За санкціями, громадяни США зараз блокують боротьбу з Парсарадом та будь -якими компаніями, де йому належить більше 50% акцій.
Фірма Blockchain Analytics Chainalysis заявила, що санкціоноване майно включає 44 адреси біткойна (BTC) та п’ять адрес Monero (XMR), які між липня 2022 р. По березень 2024 р. Отримали понад 850 000 доларів.
Загальна кількість криптовалюти, що надсилається Парадарадом, перевищує 1,6 мільйона доларів, що ланцюжок пояснюється оцінкою цін.
Більшість обсягу транзакцій Парсарада – з Nemesis, але він також надіслав понад 12 000 доларів на кілька інших ринків Darknet, таких як ASAP Market, Incognito Market та наступне покоління, і “непряма експозиція на змішувачі”, повідомляє фірма Blockchain Analytics.
OFAC каже, що перед американською німецькою літеюанською правоохоронною операцією конфіскували свої сервери в березні 2024 року, на ринку було 30 000 активних користувачів та 1000 постачальників і був розроблений із вбудованими функціями відмивання грошей.
“На додаток до надання злочинцям платформи для проведення операцій, Парсарад відмивав віртуальні валюти для торговців наркотиками та кіберзлочинцями, що активно надають немезису”, – сказав OFAC.
Урядова агентство оцінює, що Парсарад у кишені “мільйони доларів протягом існування ринку”.
Діяльність під секретарем тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт сказав, що Парсарад також “продовжує намагатися відновити” операцію.
Darknet MarketPlaces все ще процвітає, незважаючи на примусові дії
Marketplaces Darknet отримала понад 1,7 мільярда доларів доходу в 2024 році, лише незначне зростання порівняно з попереднім роком, згідно з звітом про криптовалюту Blockchain Intelligence TRM Labs 2025.
TRM Labs заявив, що російські мови Darknet Markets продовжує домінувати в екосистемі, головним чином завдяки “низьким ризиком діяльності влади російської влади”.
Пов’язано: Росія вироки, засновник ринку Hydra довічно у в’язниці
У той же час, Western Darknet Marketplaces боролися в умовах посилення примусового виконання та оперативної нестабільності. У публікації в блозі 4 березня TRM Labs заявив, що на початку 2024 року на сцені ринку Western Darknet сталося кілька основних афери виходу.
“Ринок Богемії та ринок канабії зникли в січні при підозрілих обставинах, які згодом були виявлені голландськими органами, що є частиною тривалого розслідування”, – сказав TRM Labs.
У березні ринок Incognito обвалився після можливої афери виходу. TRM Labs каже, що його адміністратор, відомий як “Pharoah”, намагався вимагати користувачів, перш ніж вимкнути ринок.
