Згідно з новими дослідженнями, менше кіберзлочинців звертаються до біткойнів як до основного методу переміщення незаконних коштів, а зловмисники повертаються до фіатних каналів або обирають інші криптовалюти.
Фірма TRM Labs, що займається дотриманням законів про цифрові активи та управління ризиками, виявила, що обсяги незаконного фінансування, пов’язаного з біткойнами (BTC), значно впали за останні сім років, відповідно до її «Звіту про екосистему незаконної криптовалюти», опублікованого 28 червня.
TRM Labs каже, що натомість нова багатоланцюгова ера призвела до «якісного стрибка» від біткойна як основного засобу переміщення злочинних доходів. Фірма також підкреслила, що готівка та інші форми фінансування, пов’язані з фінансуванням, залишаються «за замовчуванням» засобом переміщення злочинних грошей.
«Справді, готівка та навіть більш старі форми фінансування, такі як хавала (переказ грошей без їх фізичного переміщення) залишаються засобом за замовчуванням, за допомогою якого фінансується незаконна діяльність і відмиваються доходи».
TRM Labs також зазначили, що хоча незаконна діяльність із залученням криптовалюти зросла, «криптовалюта не винайшла ці злочинні форми».
Фірма повідомила, що у 2022 році через атаки на міжланцюгові мости було вкрадено близько 2 мільярдів доларів у криптовалюті, але дуже мало з них становив біткойн.
«Ера кількох ланцюжків справила кардинальний вплив на розподіл незаконної криптовалюти в цілому», — зазначається в ньому, додаючи, що частка незаконних транзакцій біткойнів різко впала з 97% у 2016 році до лише 19% у 2022 році.
Більше того, у той час як у 2016 році дві третини обсягу злому криптовалюти припадало на біткойни, до 2022 року цей показник впав до трохи менше 3%. Провисання компенсували Ethereum (68%) і BNB Smart Chain (19%),сказав.
Тим часом біткойн також колись був «ексклюзивною валютою» для фінансування тероризму, але до 2022 року його «повністю замінив» Tron з 92%, стверджує TRM Labs.
Крім того, TRM Labs стверджує, що у 2022 році спостерігалося збільшення використання Tether (USDT) серед організацій, що фінансують терор, які відстежувалися у 2022 році.
Останні цифри щодо незаконних фінансів у криптовалюті можуть стати яскравішою новиною для біткойна, який останніми днями, схоже, повертається до інституційного впровадження.
Однак у 2022 році через криптовалюту було виплачено щонайменше 7,8 мільярда доларів США в схеми Понці та піраміди, близько 1,5 мільярда доларів було витрачено на ринках даркнету, що спеціалізуються на наркотиках, а 3,7 мільярда доларів було вкрадено через зломи та експлойти DeFi у 2022 році, повідомляє TRM Labs.
За темою: Північна Корея та злочинці використовують сервіси DeFi для відмивання грошей
Раніше цього року Cointelegraph повідомляв, що 2022 рік встановив новий рекорд незаконних операцій з криптовалютою. За даними аналітичної компанії Chainalysis, загальна вартість криптовалюти, отриманої незаконними адресами, минулого року перевищила 20 мільярдів доларів.
Терміни в новині
- Фіат
- Звичайні державні гроші: долар, євро, гривня, рубль.
- Кросчейн-міст
- Протокол для переказу активів між різними блокчейнами: монети блокуються в одній мережі й випускаються як токени в іншій. Мости — часта ціль великих зламів.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
- Експлойт (exploit)
- Атака, що використовує помилку в коді смарт-контракту чи протоколу, щоб вивести кошти. На відміну від зламу ключів, зловмисник діє «за правилами» вразливого коду.
