Bitcoin Depot розпочав поетапне впровадження нової вимоги до користувачів щодо надання ідентифікації для кожної транзакції в своїх криптовалютних банкоматах на тлі посилення тиску з боку регуляторів і законодавців на операторів щодо обмеження незаконної діяльності.
У вівторок Bitcoin Depot повідомила, що розпочала розгортання на початку лютого в мережевих банкоматах компанії в США з метою допомогти виявити підозрілу активність у режимі реального часу та усунути зловживання з боку зловмисників, як-от спільне використання облікового запису, крадіжка особистих даних і захоплення облікового запису.
«Постійна перевірка дозволяє нам виявляти підозрілу активність на основі клієнтів, місцеположень або суми транзакції до того, як транзакцію буде схвалено», — сказав у заяві генеральний директор Bitcoin Depot Скотт Бьюкенен.
У жовтні Bitcoin Depot запровадив вимоги щодо ідентифікації, але лише для всіх нових користувачів його сервісу. Б’юкенен сказав, що «вимагаючи підтвердження особи під час кожної транзакції, ми робимо додатковий крок для посилення безпеки, захисту клієнтів і підтримки цілісності наших послуг».
США є найбільшим центром для банкоматів Bitcoin (BTC), а Coin ATM Radar містить список 31 360 автоматів, що становить 78% від загальної кількості в усьому світі. Bitcoin Depot є лідером ринку в країні з 9019 кіосками.
Bitcoin Depot стикається з судовими позовами на державному рівні
Шахраї давно використовують криптовалютні банкомати як спосіб отримати кошти від мимовільних жертв, оскільки кіоски широко поширені, а їхні транзакції є незворотними, що спонукало регуляторів і законодавців до жорстких заходів щодо операторів криптовалютних банкоматів.
Правозахисна організація, Американська асоціація пенсіонерів, повідомила в лютому, що 17 штатів США прийняли закони, які вимагають від операторів криптовалютних банкоматів запровадити захист, включаючи щоденні ліміти транзакцій, попереджувальні знаки про шахрайство та вимоги до ліцензування.
Bitcoin Depot викликав гнів державних регуляторів, оскільки раніше цього місяця генеральний прокурор Массачусетсу Андреа Кемпбелл подав до суду на Bitcoin Depot, стверджуючи, що компанія не запровадила достатніх гарантій для запобігання шахрайству. Кемпбелл домагається судового наказу, щоб заборонити Bitcoin Depot обробляти великі транзакції без додаткового захисту користувачів.
У січні генеральний прокурор штату Мен Аарон Фрей досяг угоди в розмірі 1,9 мільйона доларів з Bitcoin Depot для відшкодування особам, які втратили гроші через шахрайство під час використання банкоматів компанії.
Минулого року генеральний прокурор штату Айова Бренна Берд подала позов як проти Bitcoin Depot, так і проти його конкурента Coinflip, стверджуючи, що оператори не запровадили належний захист для запобігання шахрайству.
