Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заарештувало Аюша Варшні, співзасновника та головного технічного директора Darwin Labs Private Limited, у зв’язку з тривалим розслідуванням шахрайства з криптовалютою GainBitcoin.
Відповідно до прес-релізу в середу, оприлюдненого через офіційний обліковий запис X CBI, Варшні був затриманий в аеропорту Мумбаї в понеділок під час спроби залишити Індію після того, як проти нього було видано циркулярне повідомлення. У вівторок він був офіційно заарештований і переданий CBI.
У CBI заявили, що Darwin Labs зіграла центральну роль у розбудові технологічної інфраструктури, яка використовувалася ймовірною схемою, включаючи платформу для інвесторів GainBitcoin і пов’язані з нею інструменти, що використовуються для керування платежами та гаманцями.
Арешт є останньою подією в розслідуванні в Індії багатомільйонної схеми GainBitcoin, одного з найбільших передбачуваних шахрайств з інвестиціями в криптовалюту в країні.
Слідчі пов’язують забудовника з інфраструктурою, що стоїть за ймовірною схемою
За даними CBI, схему GainBitcoin просували через Variabletech Pte. Ltd. і нібито обіцяв інвесторам щомісячний прибуток у розмірі близько 10% у біткойнах (BTC) протягом 18 місяців. «Кошти, зібрані від інвесторів, згодом були незаконно привласнені», — заявили в CBI.
Агентство повідомило, що Darwin Labs та його співзасновники, включаючи Варшні, Сахіла Баглу та Нікундж Джайна, брали участь у розробці та розгортанні токена криптовалюти, відомого як MCAP, разом із пов’язаним із ним смарт-контрактом ERC-20.
CBI додав, що компанія також допомогла розробити ключові компоненти технічної інфраструктури платформи, включаючи майнінг-пул GBMiners.com, платіжний шлюз біткойнів, біткойн-гаманець Coin Bank і веб-сайт інвестора GainBitcoin, який використовується для взаємодії з учасниками.
Справа десятирічної давності стосується 8000 інвесторів і 790 мільйонів доларів
GainBitcoin з’явився в середині 2010-х років як інвестиційна платформа для хмарного майнінгу, яка заохочувала користувачів купувати біткойни та вносити їх у сервіс в обмін на обіцяні фіксовані прибутки.
CBI стверджував, що ця схема зрештою спиралася на багаторівневу маркетингову структуру, в якій виплати були прив’язані до залучення нових інвесторів. Оскільки нові депозити сповільнилися, платформа, як повідомляється, перевела виплати з біткойнів на свій внутрішній токен MCAP, який мав значно нижчу вартість.
Імовірно, організатором операції був Аміт Бхардвадж, відомий ранній промоутер біткойнів в Індії, який помер у 2022 році під час звільнення під заставу.
26 лютого 2025 року влада Індії провела обшуки у понад 60 місцях у рамках розслідування схеми GainBitcoin.
Раніше слідчі заявляли, що у справі фігурують 8000 інвесторів, приблизні збитки, повідомлені владою, становлять приблизно 6606 крор індійських рупій (приблизно 790 мільйонів доларів).
