Повідомляється, що Міністерство юстиції США розслідує використання Іраном Binance за ймовірне ухилення від санкцій.
Міністерство юстиції розслідує, чи використовував Іран Binance, щоб уникнути санкцій США, і чи допомогли транзакції на біржі направити кошти в мережі, пов’язані з підтримуваними Іраном групами, включаючи єменських бойовиків-хуситів, повідомляє в середу Wall Street Journal з посиланням на документи компанії та людей, знайомих із цим питанням.
WSJ заявив, що залишається незрозумілим, чи Міністерство юстиції розслідує саму Binance, її користувачів або обидва. Офіційні особи зв’язалися з людьми, які знають про транзакції, щоб отримати інтерв’ю та зібрати докази, йдеться у звіті.
Розслідування послідувало за попередніми повідомленнями про те, що Binance припинила внутрішнє розслідування приблизно 1 мільярда доларів, які пройшли через платформу до мережі, пов’язаної з іранськими проксі-групами.
Міністерство юстиції на момент публікації не підтвердило розслідування. Binance не відразу відповіла на запит Cointelegraph про коментар.
Демократи в Сенаті США розпочали розслідування в лютому, і Binance неодноразово заперечувала будь-які правопорушення.
У 2023 році Binance визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями, сплативши штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і погодившись працювати під наглядом США.
Колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао визнав себе винним у відповідних звинуваченнях і провів чотири місяці у в’язниці в 2024 році. У жовтні 2025 року CZ отримав помилування від президента США Дональда Трампа.
