Citibank була подана до суду на самостійну жертву афери з романтики криптовалюти, стверджуючи, що банк ігнорував червоні прапори, що дозволило шахраям скласти 20 мільйонів доларів.
У позові, поданому до федерального суду Манхеттена у вівторок, позивач Майкл Зіделл стверджував, що “Кібібанк” закрив “заплющу на свої законодавчі обов’язки та зобов’язання”, коли дозволило йому здати мільйони доларів на аферистри, які мають рахунки в банку.
Зіделл заявив, що відправив 20 мільйонів доларів на шахраї через десятки транзакцій у багатьох банках, включаючи майже 4 мільйони доларів на рахунки, які вони проводили в Citibank.
У скарзі зазначається, що операції є частиною вишуканої романтичної афери, яку зазвичай називають свинячою м’ясною, де шахраї використовують фальшиву персону для побудови романтичних онлайн -стосунків з жертвою, використовуючи її, щоб привернути їх до шахрайської інвестиційної схеми.
Роман у Facebook призвів до афери NFT Investments
Зіделл заявив, що афера розпочалася на початку 2023 року, коли до нього зв’язався у Facebook “Керолін Паркер”, нібито власник бізнесу, з яким він мав “дружні, соціальні стосунки, але пізніше сприйняв романтичний розвиток”.
Через місяць у відносинах Паркер сказав Зіделлу, що він повинен інвестувати в несправедливі токени, оскільки вона стверджувала, що вона зробила це мільйони, і направила його до торгової платформи.
Зіделл вирішив інвестувати в NFTS і здійснив переказ на різні банківські рахунки, надані йому торговою платформою. Йому сказали, що йому потрібні багато банків через великий обсяг депозитів клієнтів.
Він зазначив, що протягом наступних кількох місяців він надіслав 43 трансфери на загальну суму понад 20 мільйонів доларів на різні банківські рахунки, але до кінця квітня веб -сайт для платформи “раптом пішов” разом із мільйонами.
Citibank ігнорував попереджувальні знаки афери, позовні претензії
Скарга звинуватила Citibank у обробці 12 переказів на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, які надійшли до компанії під назвою Guju Inc.
Він також звинуватив банк у ігноруванні “червоних прапорів” на рахунках Гуджу та стверджував, що “велика, кругла кількість коштів, серед іншого, повинна призвести до розслідування банку щодо підозрілої діяльності”.
“[Citibank] не здійснив належні заходи цінних паперів, не виявив чітко підозрілих транзакцій і не зміг контролювати рахунки, навіть незважаючи на те, що великі, круглі суми були передані в рахунки та підозрілі рахунки з трестів та інших осіб”, – читається у скарзі.
Зіделл заявив, що Citibank допомагав і підтримує передбачувану аферу та звинуватив банк у недбалість, стверджуючи, що він мав “обов’язок здійснювати належну допомогу в моніторингу підозрілих транзакцій”.
Cointelegraph зв’язався з Citibank для коментарів.
Романські афери-це багатомільярдна похмура
Минулого року романтичні шахраї викрали понад 5,5 мільярдів доларів за 200 000 ідентифікованих випадків, заявила компанія Cointelegraph у лютому.
Лейналіз підрахував у лютому, що всі види афери криптовалют викрали близько 9,9 мільярдів доларів у 2024 році, але це може зрости до 12,4 мільярда доларів, оскільки фірма-аналітика визначає більше гаманців криптовалюти, пов’язаних з шахрайством.
На початку цього місяця влада США заявила, що в цьому році вони вже вилучили 225 мільйонів доларів, пов’язані з свинячими афериами в операції, яку під керівництвом Секретною службою був найбільшим захопленням криптовалют коли -небудь агентством.
Юридична колегія: Криптовалюта хотіла скинути банки, тепер вони стають ними в боротьбі зі стаблекіном
