Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк (NYAG) погодився з Genesis Global Holdco у запропонованій справі щодо програми Gemini Earn 8 лютого. Наступного дня NYAG подала нову розширену скаргу у цій справі,проте назвавши Genesis Global Holdco та всіх її співвідповідачів.
8 лютого холдингова компанія Genesis подала клопотання до суду з банкрутства Південного округу Нью-Йорка про затвердження мирової угоди між нею та NYAG. Угода є «продуктом тривалих переговорів», — йдеться в заяві.
Угода Genesis передбачала, що NYAG отримуватиме виплати за своїми претензіями на рівних засадах з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і лише після виплат кредиторам.31 січня Genesis домовився з SEC за 21 мільйон доларів США. Суд розгляне обидві угоди 14 лютого.
У жовтні генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, їхньої материнської компанії Digital Currency Group (DCG), криптовалютної біржі Gemini, колишнього генерального директора Genesis Майкла (Соїчіро) Моро та генерального директора DCG Баррі Сілберта зашахрайство у зв’язку з програмою Gemini Earn. NYAG звинуватила сторони в обмані понад 230 000 інвесторів, включаючи 29 000 жителів Нью-Йорка, на суму понад 1 мільярд доларів США, серед інших звинувачень.
За темою: план банкрутства Genesis переплачує вимоги клієнтів, каже DCG
9 лютого Джеймс оголосив, що NYAG розширює свої позови проти DCG, Silbert і Moro. NYAG знайшов додаткових інвесторів, які втратили кошти:
«Загалом OAG [Офіс генерального прокурора] виявив, що ці компанії ошукали понад 230 000 інвесторів на понад 3 мільярди доларів».
Незважаючи на мирову угоду, досягнуту днем раніше, Genesis Holdco (як один із «відповідачів Genesis/DCG») згадується в п’яти з десяти підстав для позову в новій скарзі. Згідно зі зміненою скаргою:
«Gemini вимагала гроші від громадськості, фальшиво запевняючи, що Earn є високоліквідною інвестицією і що Genesis Capital є кредитоспроможним на основі постійного моніторингу ризиків Gemini. Насправді, однак, конфіденційні звіти Gemini про ризики показали, що Genesis Capital створює високий ризик дефолту».
Твердження про те, що кредитна книга Genesis була забезпечена надмірною заставою, були неправдивими, і значна частина коштів клієнтів Gemini була інвестована в афілійовану з FTX компанію Alameda Research. Genesis також зазнав збитків через крах Three Arrows Capital, продовжувалося у скарзі. Він вимагає постійного стягнення з обвинувачених, пов’язаних із веденням бізнесу в штаті Нью-Йорк, а також вилучення незаконно отриманих коштів і повернення інвесторам.
‼️ BREAKING: NEW YORK AG EXPANDS FRAUD CASE AGAINST DIGITAL CURRENCY GROUP
New York AG Letitia James has expanded the fraud case against Digital Currency Group (DCG), alleging $3 billion in investor losses linked to the Gemini Earn product and Genesis investments.… pic.twitter.com/EK0eStKibI
— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) February 9, 2024
Gemini та Genesis співпрацювали в програмі Gemini Earn, яка була запущена в 2021 році. Genesis призупинила виведення коштів у листопаді 2022 року та оголосила про банкрутство в січні 2023 року. Це призвело до низки судових позовів. SEC подала скаргу проти Gemini та Genesis у січні 2023 року. Gemini подали до суду на Genesis у липні та знову в жовтні. У січні Genesis досягла угоди з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка щодо недоліків у боротьбі з відмиванням грошей і слабкої кібербезпеки. Згідно з угодою, він також втратив нью-йоркську BitLicense.
