Франція розслідує правила Binance щодо боротьби з відмиванням грошей

Банківський регулятор Франції проводить додаткові перевірки на боротьбу з відмиванням грошей (AML) на Binance та інших криптовалютних біржах, оскільки Париж лобіює більше повноважень над європейською індустрією криптовалют відповідно до Регламенту ринків криптовалют (MiCA).

Відповідно до звіту Bloomberg у п’ятницю, Французьке управління пруденційного нагляду та вирішення проблем (ACPR) перевіряє Binance та «десятки бірж» на відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей. У звіті посилаються на анонімні джерела, які зазначили, що перевірки почалися минулого року і є конфіденційними.

Повідомляється, що минулого року ACPR доручив Binance, зокрема, посилити контроль ризиків. Binance не відповіла на запит Cointelegraph щодо коментарів публікації. Тим не менш, Bloomberg процитував представника біржі, який сказав, що «періодичні перевірки на місці є стандартною частиною нагляду за регульованими організаціями».

Повідомляється, що ці інспекції мають перевірити, чи дотримуються установи нормативно-правових актів, зосереджуючись на правилах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ФТ). Повідомляється, що в результаті минулорічних перевірок Binance попросили посилити контроль відповідності та ризиків.

Зазвичай компаніям дають кілька місяців на усунення недоліків, часто шляхом найму додаткового персоналу з комплаєнсу або інформаційних технологій для посилення систем ризиків і кібербезпеки.

За темою: ЄС розглядає Центральний нагляд за криптовалютою, оскільки MiCA стикається з напругою

Франція вирушає в потужну подорож

Поновлення перевірки відбувається, коли Франція сигналізує про більш жорстку позицію щодо індустрії криптовалют і бажання відігравати більшу роль у європейському регулюванні. У середині вересня Франція попередила, що може спробувати заблокувати криптовалютні компанії, які працюють на місцевому рівні за ліцензіями, отриманими в інших європейських країнах.

У той час французький регулятор цінних паперів, Autorité des Marchés Financiers (AMF), заявив, що він стурбований потенційними прогалинами у правозастосуванні, спричиненими нерівними стандартами в Європейському Союзі. Це підірвало б нормативну паспортизацію, запроваджену Європейським ринком криптовалютних активів (MiCA).

Голова AMF Марі-Анн Барбат-Лаяні визнала, що цей крок стане серйозним порушенням довіри на європейських ринках. Тим не менш, вона сказала, що «ми все ще тримаємо в резерві можливість».

За темою: Сантандер, підрозділ активів Crédit Agricole, отримав французьку ліцензію на зберігання криптовалюти

Франція хоче влади над криптовалютами ЄС

Раніше цього місяця Банк Франції закликав Європейський Союз надати Європейському управлінню з цінних паперів і ринків (ESMA) контроль над індустрією криптовалют. Керівник центрального банку Франсуа Віллеруа де Галау застеріг від фрагментованого нагляду.

Галхау стверджував, що покладатися на національні регулятори може призвести до нерівномірного застосування в ЄС. Необхідність постійного дотримання правил є особливо гострою, оскільки індустрія криптовалют швидко розвивається в регіоні.